Antiriciclaggio: ecco il vademecum operativo delle norme

Buongiorno,
se in fase di preliminare viene rilasciato un assegno postdatato come caparra penitenziale, l'identificazione del cliente (e quindi la compilazione di tutti i moduli antiriciclaggio), deve avvenire in data della sottoscrizione del compromesso oppure in data riportata sull'assegno?

Grazie.

Buongiorno, queste famose black list su internet, gratuite, dove le trovo? grazie

Originariamente Scritto da marinella

Buongiorno,
se in fase di preliminare viene rilasciato un assegno postdatato come caparra penitenziale, l'identificazione del cliente (e quindi la compilazione di tutti i moduli antiriciclaggio), deve avvenire in data della sottoscrizione del compromesso oppure in data riportata sull'assegno?

Grazie.

Sempre entro 30 gg. dal ontratto ( proposta) indipendentemente dalle condizioni contrattuali di carattere economico o atro !

Aggiunto dopo 5 minuti :

Originariamente Scritto da euromaila

Buongiorno, queste famose black list su internet, gratuite, dove le trovo? grazie

Sul Forum sono stati pubblicati alcuni siti ma come gia' ho gia' affermato a mio parere non si possono utilizzare perche' non esprimono il risultato sulla interrogazione ( su carta !!!)
La norma prevede deve essere conservata documentazione all'interno del Fascicolo del Cliente, per 10 anni.
Occorre rivolgersi a societa' private che rilasciano l'attestazione scritta, come quella convenzionata con FIAIP

Ciao a tutti,
vorrei chiedere una cosa: l'antiriciclaggio lo si può fare una volta sola appena fatto il preliminare? o de o fare 3 procedure? proposta + compromesso + rogito?
Grazie a tutti
Valentina

Originariamente Scritto da viole

Ciao a tutti,
vorrei chiedere una cosa: l'antiriciclaggio lo si può fare una volta sola appena fatto il preliminare? o de o fare 3 procedure? proposta + compromesso + rogito?
Grazie a tutti
Valentina

Le registrazioni antiriciclaggio vanno fatte entro 30 giorni dalla proposta e poi aggiornate:
- alla accettazione - preliminare
- al rogito
- ogni volta che si manifestano, durante l'affare, cambiamenti della clientela e dei comportamenti dei clienti con particolare riguardo agli aspetti economici !