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Antiriciclaggio: novità dal 1° novembre 2011

Discussione in 'Esercitare la Professione di Agente Immobiliare' iniziata da Luciano Passuti, 1 Nov 2011.

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  1. Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    L' UIF-Banca d'Italia, con comunicazione del 24/10/2011 hanno informato che, a far data dal 1° Novembre 2011, le segnalazioni delle operazioni sospette di antiricilaggio o di finanziamento al terrorismo devono essere trasmesse SOLO in via telematica con l'utilizzo del Portale INFOSTAT-UIF e il relativo software applicativo rispettando gli standard tecnici previsti negli allegati.
    Tale obbligo si applica ovviamente anche agli agenti immobiliari.


    Luciano Passuti, 1 Nov 2011
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    A il Custode, maryber, Sim e 1 altro utente piace questo messaggio.

  2. Umberto Granducato Fondatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    :ok:

    Umberto Granducato, 1 Nov 2011
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  3. antonello Membro dello Staff

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    :wall::wall:

    antonello, 1 Nov 2011
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    A Titleist, Limpida e SULTAN22 piace questo messaggio.

  4. maryber Membro Junior

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    ciao! grazie dell'informazione ma io ignoro proprio la materia.....

    maryber, 2 Nov 2011
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  5. adimecasa Membro Ordinario

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    qualè in finanziamento fatto al terrorismo, quale etichetta deve avere?:?:idea:

    adimecasa, 2 Nov 2011
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  6. andrea boschini Moderatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    nel senso che non fai l'antiriciclaggio:?:

    gli occhiali a raggi x e la penna laser quando ce la forniscono:?:...:shock:

    andrea boschini, 2 Nov 2011
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  7. maryber Membro Junior

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    ho riporeso da poco l'attività e non ne so niente. ho letto qui sul forum ma non capisco se devo tenere obbligatoriamente del cartaceo, ho letto di un registro. per ora non ho venduto nulla, purtroppo. mi sembra di aver capito che la modulistica si compila al momento del preliminare. dove posso trovare informazioni dettagliate sulle procedure da seguire? grazie e scusate se chiedo sempre...

    maryber, 2 Nov 2011
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  8. Roby Fondatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    :lol::lol::lol:

    Roby, 2 Nov 2011
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    A maryber piace questo elemento.

  9. enrikon Membro Assiduo

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Messa così sembrerebbe che il registro antiriciclaggio sia da compilare solo quando abbiamo fondati sospetti:... è così?

    enrikon, 2 Nov 2011
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  10. massimoca Membro Attivo

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    così parrebbe....... e se fosse così, finora abbiamo perso tempo e basta....Massimo:fiore:

    massimoca, 2 Nov 2011
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