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Dove consultare le black list ai fini dell'antiriciclaggio?

Discussione in 'l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative' iniziata da DOC, 16 Lug 2010.

  1. DOC Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    Chi usa il Registro della clientela cartaceo dove può consultare le black list
    ai fini dell'antiriciclaggio?


  2. Oris Ospite

    Le black list finiranno per non essere usate, in quanto pur essendo libere e pubbliche, nessuno le indica :)

    Ci cerca di fare business su bisgoni che nessuno ha chiesto e come risultato si ottiene una situazione dove si fa terrorirmsmo e ricatto (lo stato che ti dice che devi controllarle a pena di chissà quali punizioni) e si riceve solo la classica "reazione italica" che è nata proprio per reagire a uno stato che chiede impegni e poi non da strumenti adeguati per adempiere, finendo per degenerare nella disaffezione civica che oggi si misura.

  3. DOC Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Privato Cittadino
    ho cercato per il web su siti istituzionali, quali agenzianetrate, ministero finanze, banca d'italia ma io non le trovo da nessuna parte
    qualcuno sa qualcosa?

  4. Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Noi associati Fiaip usufriamo di una convenzione della federazine con una societa' che gestisce le Blak List
    Si acquista una scheda prepagata al costo di 150 euro !
    Interroghi e per ogni nominativo si scaricano automticamente 5 o 3 euro a seconda della quantita' !
    Arriva il risultato, stampi e conservi l'attestato nel fascicolo del cliente

  5. Umberto Granducato Fondatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Perchè la fimaa dice che le black list sono pubbliche e quindi gratuite??

  6. Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Ci dicano dove sono reperibili gratuitamente ???

  7. Umberto Granducato Fondatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Mi pare l'abbia scritto maurizio nella sua relazione sull'ultimo (o uno degli ultimi) convegno fimaa.
    Io le ho cercate ma non ho trovato niente...

  8. Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Quindi giriamo la domanda a Maurizio !!

  9. Umberto Granducato Fondatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare

    A Maurizio Zucchetti piace questo elemento.
  10. Maurizio Zucchetti Fondatore

    Qualifica:
    Agente Immobiliare
    Ringrazio Umberto per la puntuale risposta e per il link ... effettivamente è proprio così! :ok: :accordo:
    E' stato comunque CHIARAMENTE indicato dal responsabile dell'Ufficio Legale FIMAA che per gli AI NON è obbligatorio consultare le black list. :mrgreen:

    ;-)

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