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  1. il Custode

    il Custode Custode del Forum Membro dello Staff

    Il "nostro" Luciano Passuti, mi ha inviato questo documento in formato pdf, che presenta uno schema riassuntivo in merito a:

    D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 - D.M. 12.08.2008 - Chiarim. Mef 12.06.2008 al CNDCEC - Linee
    guida CNDCEC 8.09.2008
    Sussiste in capo ai professionisti e ai revisori contabili l’obbligo di conservare i
    documenti e registrare le informazioni acquisite adempiendo agli obblighi di adeguata
    verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su
    eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispon-
    denti analisi effettuate dall’Unità Informazione Finanziaria (UIF) o da altra Autorità
    competente.


    Potete vedere lo schema riassuntivo, e la modulistica, scaricando il documento allegato
     

    Files Allegati:

  2. antoniapalma

    antoniapalma Membro Attivo

    Agente Immobiliare
    Grazie. L'ho copiato e quanto prima darò una buona lettura. Servirà sicuramente a toglierci qualche dubbio e sarà un valido aiuto per noi agenti immobiliari.
     
  3. Grazie per la segnalazione.
     
  4. Maurizio Zucchetti

    Maurizio Zucchetti Fondatore Membro dello Staff

    Agente Immobiliare
    Per la prossima festività di Pasqua propongo per il custode, vista la sua solerzia, colomba E bottiglia di spumante (italiano) :risata:

    Grazie amministrato', è veramente utilissimo!


    Taita ;)
     
  5. il Custode

    il Custode Custode del Forum Membro dello Staff

    :D A dire il vero dovete ringraziare a gran voce Luciano Passuti che "mi passa" qualsiasi risorsa egli abbia tra le mani.
    Quindi l'applauso va a lui. Anzi approfitto dell'occasione per ringraziarlo pubblicamente di tutto quello che ha fatto e che fa per il forum in modo del tutto disinteressato e generoso.

    Grazie Luciano
     
  6. faustopolo

    faustopolo Membro Attivo

    Agente Immobiliare
    .....bene bene ,ho già del materiale acquistato da fiaip edizioni ora lo confronterò,Grazie Immobilio,grazie caro Luciano ed a presto.Ciao
     
  7. Maria Cristina Didio

    Maria Cristina Didio Membro Ordinario

    Agente Immobiliare
    Salve, vorrei sapere gentilmente da Faustopolo, dato che anch'io ho acquistato il materiale fiaip cosa ne pensa. Io ho trovato qualche difficoltà nella compilazione, soprattutto la scheda di analisi rischio quando mi chiede: prevalente attività economica svolta e il codice . ma se a vendere è una casaliga cosa metto? Ho trovato molto più semplice l'allegato di Ratio 2008, ma ora cosa devo fare? Non lo so, "ci penserò domani". Ciao
     
  8. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Cara Cristina, associata Fiaip,
    se hai dei dubbi scrivi all' Esperto Risponde tramite il sito della Fiaip nazionale, il nostro coordinatore dell' Ufficio Studi Fiaip - Armando Barsotti, ti rispondera' ad ogni quesito.
     
  9. Maria Cristina Didio

    Maria Cristina Didio Membro Ordinario

    Agente Immobiliare
    Grazie Luciano, avevo già letto tutte le risposte ai quesiti posti alla Fiaip ma non avendo trovato nessuna che soddisfasse la mia, e poichè su questo forum ci sono agenti che hanno acquistato il materiale Fiaip, pensavo che ci fosse più COLLABORAZIONE E INVECE...
    Non mancherò a inviare i miei quesiti all'Esperto Risponde. Grazie ancora.
     
  10. il Custode

    il Custode Custode del Forum Membro dello Staff

    Mi spiace Maria Cristina che tu non abbia trovato le risposte che cerchi qui.
    Probabilmente se avessi scelto l'area giusta per chiedere informazioni così precise e non un topic che "da fuori" non attira le visite, sono certo che le cose sarebbero andate diversamente.
    Purtroppo io non uso modulistica FIAIP altrimenti ti avrei senz'altro risposto.

    Se sarai soddisfatta di quello che otterrai tramite i "canali ufficiali" bene. Altrimenti prova a riproporre l'argomento sotto "L'esperto immobiliare risponde" e vedrai che qualcuno del forum ti aiuterà, pur non prendendo quota annuale, nè stipendio.
     
  11. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Se hai dei dubbi, o non ricevi le risposte, scrivimi una e.mail al mio indirizzo Fiaip la mia collboratrice, che cura per le mie agenzie le pratiche antiriciclaggio, o io, ti risponderemo.
     

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