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  1. numeria

    numeria Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Buongiorno a tutti,
    ho qualche dubbio in materia di antiriciclaggio e modulistica affine.
    - Il registro Antiriciclaggio, da ciò che ho capito, va compilato solo in fase di preliminare o rogito e nei tempi previsti dalla legge (30gg), insomma quando compaiono :soldi: davanti ai miei occhi... (giusto??)
    - Il modulo di Adeguata verifica invece quando va compilato? al momento della sottoscrizione dell'incarico di mediazione?
    - La scheda di valutazione del rischio in quali casi va compilata ???
    - Dopo aver compilato tutte queste carte, a parte archiviarne una copia per l'agenzia, che ne devo fare????
    :disappunto:

    Grazie
     
  2. topcasa

    topcasa Membro Storico

    Agente Immobiliare
    In genere gli archivi vanno conservati per dieci anni, ma la tua è una bella domanda, vediamo le risposte.
     
  3. Maurizio Zucchetti

    Maurizio Zucchetti Fondatore Membro dello Staff

    Agente Immobiliare
    Se ti avanzano puoi farci il fuoco! :^^:
    Scusa la battuta, ma questa storia dell'antiriciclaggio è veramente snervante, anche perchè "tutti" spingono verso la gestione informatica (con relativi costi) e la gestione cartacea è la Cenerentola della questione!
    Ti consiglio quindi, per non fare errori di leggerti le III Normativa Antiriciclaggio; mi sembra che questa sia la più recente, ma ti conviene controllare.
    A memoria ti dico che:
    - la scheda di valutazione del rischio va compilata quando il cliente ti rende note le sue necessità sulla base delle quali, appunto, puoi valutare il rischio.
    - tutto il resto va compilato al momento del preliminare (o del rogito se questo si salta, o del contratto di locazione). Nel modulo di adeguata verifica, infatti, si citano gli estremi del contratto stesso.
    - tutto l'incartamento va conservato poi per 10 anni secondo le modalità indicate nella normativa! :ok: :stretta_di_mano:
     
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  4. Irene1

    Irene1 Moderatore Membro dello Staff

    Agente Immobiliare
    Io opto per il falò ;)
     
  5. Rosa1968

    Rosa1968 Membro Storico

    Agente Immobiliare
    Pure io ho pure il posto nella piazza ......
     
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  6. agenzialeonardo

    agenzialeonardo Membro Attivo

    Agente Immobiliare
    ma l'antiriciclaggio va fatta anche per le locazioni???
     
  7. topcasa

    topcasa Membro Storico

    Agente Immobiliare
    Meglio farlo anche per le locazioni È un argomento già trattato.
     
  8. Tobia

    Tobia Membro Senior

    Agente Immobiliare
    Va fatto per cifre superiori a 15.000€ annuali
     
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  9. topcasa

    topcasa Membro Storico

    Agente Immobiliare
    No leggi bene tutto.
     
  10. Abakab

    Abakab Ospite

    Per le altre attività, invece, il discrimine è rappresentato dal valore delle operazioni: se è indeterminato o indeterminabile (è il caso, per esempio, della contabilità o della consulenza continuativa), sono sempre soggette agli obblighi antiriciclaggio; se invece è determinato (come, per esempio, nel caso di un contratto di locazione o cessione di quote), l'obbligo scatta solo se il valore supera la soglia di 15mila euro.

    Fonte:
    http://www.ilsole24ore.com/art/norm...p-lantiriciclaggio-064005.shtml?uuid=AbeIvIGH
     
    A Manola 62 e Tobia piace questo messaggio.
  11. Tobia

    Tobia Membro Senior

    Agente Immobiliare
    per le locazioni la soglia dei 15.000 è definita su base annuale o per la durata del contratto?
    se non erro dovrebbe essere su base annuale

    che mi sono perso?
     
  12. Abakab

    Abakab Ospite

    A Tobia e Ponz piace questo messaggio.
  13. Tobia

    Tobia Membro Senior

    Agente Immobiliare

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