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Tag (etichette):
  1. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Viste le difficolta’ di molti colleghi nella applicazione delle norme antiriciclaggio, unitamente e con la collaborazione del collega Armando Barsotti, allego un “vademecum operativo”

    Per il download clicca l'allegato e scompattalo normalmente.
     

    Files Allegati:

  2. marinella

    marinella Membro Junior

    Agente Immobiliare
    Buongiorno,
    se in fase di preliminare viene rilasciato un assegno postdatato come caparra penitenziale, l'identificazione del cliente (e quindi la compilazione di tutti i moduli antiriciclaggio), deve avvenire in data della sottoscrizione del compromesso oppure in data riportata sull'assegno?

    Grazie.
     
  3. euromaila

    euromaila Membro Attivo

    Agente Immobiliare
    Buongiorno, queste famose black list su internet, gratuite, :disappunto:dove le trovo? grazie
     
  4. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Sempre entro 30 gg. dal ontratto ( proposta) indipendentemente dalle condizioni contrattuali di carattere economico o atro !

    Aggiunto dopo 5 minuti :

    Sul Forum sono stati pubblicati alcuni siti ma come gia' ho gia' affermato a mio parere non si possono utilizzare perche' non esprimono il risultato sulla interrogazione ( su carta !!!)
    La norma prevede deve essere conservata documentazione all'interno del Fascicolo del Cliente, per 10 anni.
    Occorre rivolgersi a societa' private che rilasciano l'attestazione scritta, come quella convenzionata con FIAIP
     
  5. viole

    viole Nuovo Iscritto

    Privato Cittadino
    Ciao a tutti,
    vorrei chiedere una cosa: l'antiriciclaggio lo si può fare una volta sola appena fatto il preliminare? o de o fare 3 procedure? proposta + compromesso + rogito?
    Grazie a tutti
    Valentina
     
  6. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Le registrazioni antiriciclaggio vanno fatte entro 30 giorni dalla proposta e poi aggiornate:
    - alla accettazione - preliminare
    - al rogito
    - ogni volta che si manifestano, durante l'affare, cambiamenti della clientela e dei comportamenti dei clienti con particolare riguardo agli aspetti economici !
     

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