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  1. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    L' UIF-Banca d'Italia, con comunicazione del 24/10/2011 hanno informato che, a far data dal 1° Novembre 2011, le segnalazioni delle operazioni sospette di antiricilaggio o di finanziamento al terrorismo devono essere trasmesse SOLO in via telematica con l'utilizzo del Portale INFOSTAT-UIF e il relativo software applicativo rispettando gli standard tecnici previsti negli allegati.
    Tale obbligo si applica ovviamente anche agli agenti immobiliari.
     
    A il Custode, maryber, Sim e 1 altro utente piace questo messaggio.
  2. Umberto Granducato

    Umberto Granducato Fondatore Membro dello Staff

    Agente Immobiliare
  3. Antonello

    Antonello Membro dello Staff Membro dello Staff

    Agente Immobiliare
    :disappunto::disappunto:
     
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  4. maryber

    maryber Membro Ordinario

    Privato Cittadino
    ciao! grazie dell'informazione ma io ignoro proprio la materia.....
     
  5. adimecasa

    adimecasa Membro Senior

    Agente Immobiliare
    qualè in finanziamento fatto al terrorismo, quale etichetta deve avere?:domanda:idea:
     
  6. andrea boschini

    andrea boschini Moderatore Membro dello Staff

    Agente Immobiliare
    nel senso che non fai l'antiriciclaggio:domanda:

    gli occhiali a raggi x e la penna laser quando ce la forniscono:domanda:...:shock:
     
  7. maryber

    maryber Membro Ordinario

    Privato Cittadino
    ho riporeso da poco l'attività e non ne so niente. ho letto qui sul forum ma non capisco se devo tenere obbligatoriamente del cartaceo, ho letto di un registro. per ora non ho venduto nulla, purtroppo. mi sembra di aver capito che la modulistica si compila al momento del preliminare. dove posso trovare informazioni dettagliate sulle procedure da seguire? grazie e scusate se chiedo sempre...
     
  8. Roby

    Roby Fondatore

    Agente Immobiliare
    :risata::risata::risata:
     
    A maryber piace questo elemento.
  9. enrikon

    enrikon Membro Senior

    Agente Immobiliare
    Messa così sembrerebbe che il registro antiriciclaggio sia da compilare solo quando abbiamo fondati sospetti:... è così?
     
  10. massimoca

    massimoca Membro Assiduo

    Agente Immobiliare
    così parrebbe....... e se fosse così, finora abbiamo perso tempo e basta....Massimo:fiore:
     
  11. Bagudi

    Bagudi Moderatore Membro dello Staff

    Agente Immobiliare


    Penso si parli della famosa "black list"....:triste:
     
  12. Antonello

    Antonello Membro dello Staff Membro dello Staff

    Agente Immobiliare
    :disappunto::disappunto::disappunto::disappunto::disappunto:
     
  13. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Il Registro della Clientela deve essere compilato per ogni cliente
    La verifica della Blask List invece solo per operazioni sospette e per le persone politicamente esposte, anche se il Ministero ci ha scritto che, a garanzia dell' A.I,. dovrebbe essere fatta per tutti i clienti.

    Aggiunto dopo 2 minuti...

    NO !
    Non abbiamo perso tempo ma solo applicato la 3a Direttiva Antiriciclaggio
     
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  14. maryber

    maryber Membro Ordinario

    Privato Cittadino
    grazie se vorrete aiutarmi. quindi devo tenere il registro della clientela e lì annotarci i nominativi delle persone che mi hanno incaricata della vendita della loro proprietà? o devo farlo solo in fase di preliminare? non ne so proprio nulla cribbio! grazie anticipatamente.
     
  15. Bagudi

    Bagudi Moderatore Membro dello Staff

    Agente Immobiliare
    Forse è meglio che ti studi la normativa Antiriciclaggio, almeno per sapere di cosa si parla...

    Noi Agenti Immobiliari riteniamo tutti che sia perfettamente inutile e un inutile spreco di energie e tempo, però bisogna almeno sapere cos'è.

    Silvana
     
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  16. pensoperme

    pensoperme Membro Storico

    Privato Cittadino
    La cosa non sarebbe scandalosa se le black list fossero messe a disposizione degli operatori, non farlo significa evidentemente aver fatto un provvedimento zoppo e assolutamente inutile (l'antiriciclaggio è uno degli obblighi meno adempiuti dagli agenti immobiliari, dopo la privacy). Chiaro che in questa situazione, al di la delle comunicazioni doverose di chi rappresenta la categoria, gli agenti immobiliari fanno benissimo a ignorarlo... per non parlar e poi di chi cerca di lucrare con le black list... se il vostro fosse uno stato serio lo vieterebbe esplicitamente, perché non è proponibile lasciare a imprese private questo compito.
     
    A Umberto Granducato e Abakab piace questo messaggio.
  17. Bagudi

    Bagudi Moderatore Membro dello Staff

    Agente Immobiliare
    Perfettamente d'accordo. Delle serie "cornuti e mazziati".....:sorrisone:

    Silvana
     

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