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  1. eleostu

    eleostu Nuovo Iscritto

    Altro Professionista
    Salve,
    ho 3 archivi qui davanti e non so quali devo compilare...sono una agenzia immobiliare.
    Gli archivi sono -archivio unico cartaceo delle operazioni e -archivio unico cartaceo dei clienti del GRUPPOMIT e -il registro della clientela ai fini antiriciclaggio della FIAP. Potreste indicarmi quale di questo è quello vigente ora?

    Grazie
    ELEo
     
  2. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
     
  3. real-casa

    real-casa Membro Attivo

    Agente Immobiliare
    ma non dovevano eliminarci questo obbligo..??
     
  4. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Magari !!!!!!!!!!!!!!!
    Mai sentita una ipotesi di questo tipo !!
    Ce lo impedisce la volonta' politica e soprattutto l' Europa.
     
  5. eleostu

    eleostu Nuovo Iscritto

    Altro Professionista
    registri

    Ecco i 3 registri che ho. Perciò questi non sono più validi?

    Grazie

    Eleo
     

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  6. eleostu

    eleostu Nuovo Iscritto

    Altro Professionista
    da quanto visto dal sito FIAIP direi che devo compilare il registro della clientela che ho e acquistare il fascicolo della clientela ai fini antiriciclaggio composto da 50 cartelline. E' corretto?

    Grazie

    Eleonora
     
  7. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Ti confermo questi sono i registri della 2a direttiva antiricilaggio
    Con la 3a direttiva la nornativa ha spostato le registrazioni sul cliente, non piu' sulle operazioni pertanto sono stati sostituiti tutti i registri e i documenti collegati.
    Come associato Fiaip puoi andare sul sito e stamparti la Guida del Centro Studi e/o acquistare il nuovo KIT
     
  8. real-casa

    real-casa Membro Attivo

    Agente Immobiliare
    il non associato fiaip potrebbe acquistare il kit? Grazie
    ma fiaip offre anche un servizio on.line per l'antiriclaggio o solo quello cartaceo? E se solo il cartaceo, perchè?

    Aggiunto dopo 1...

    e la funzione antiriclaggio su reboo risponde a tutti i requisiti della terza direttiva? Chiedo al custode
     
  9. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
     
  10. Antonello

    Antonello Membro dello Staff Membro dello Staff

    Agente Immobiliare
    Faranno prima ad eliminare la categoria.

    Antiriciclaggio su Reboo?
     
    A Limpida piace questo elemento.
  11. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare

    Corretto !
    Se con MP mi trasmetti il tuo indirizzo a e.mail ti invio la Guida all'antiriciclaggio del nostro Centro Studi
     
  12. real-casa

    real-casa Membro Attivo

    Agente Immobiliare
    Si su reboo ci sono i moduli per:
    - il fascicolo della clientela
    - i documenti per l'adeguata verifica della clientela suddiviso per persone fisiche, giuridiche e per il procuratore (quindi è quello che ho letto essere il registro??!)
    - scheda analisi del rischio
    - informativa privacy
    il tutto da compilare per soggetto destinatario per la creazione dei documenti, quindi come dice Luciano la registrazione è sul cliente
    Ma chiedo.. c'è tutto?
    E per la black list come fate?
     
  13. real-casa

    real-casa Membro Attivo

    Agente Immobiliare
    nessuno che risponde?!
     
  14. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Come associati Fiaip per le verifiche della Black List abbiamo una convenzione con una societa' di Milano ad un costo veramente contenuto
     
  15. real-casa

    real-casa Membro Attivo

    Agente Immobiliare
    ma le verifiche sono anch'esse obbligatorie ad ogni atto o no?!
    Qual è il costo se si può sapere?
    Grazie

    Vorrei poi che qualcuno rispondesse se su reboo c'ètutto..
     
  16. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
     
  17. real-casa

    real-casa Membro Attivo

    Agente Immobiliare
    Ok grazie Luciano
    attendo solo che qualcuno mi risponda su reboo
    e invito il custode a proporre una convenzione per la black list
    saluti
     
  18. il Custode

    il Custode Custode del Forum Membro dello Staff

    Su reboo c'è tutta la procedura offerta da qualsiasi altro software antiriciclaggio.
    La consultazione delle blacklist è faccenda a parte. Stiamo lavorando a una convenzione per l'Area Premium del Club a prescindere da Reboo che non c'entra niente.
     
  19. real-casa

    real-casa Membro Attivo

    Agente Immobiliare
    Ok quindi abbiamo tutto quanto concerne la terza direttiva
    siamo meglio di un'associaizone di categoria :D (il mio ringraziamento va cmq anche a Luciano)
    Attendiamo la convenzione per l'area premium
    ciao
     

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