Antiriciclaggio: Quando una parte della transazione viene identificata da terzi?

[Antonella Bisi]

Buongiorno a tutti. Chiedo, sempre in materia di antiriclaggio, quando una parte della transazione (acquirente o venditore) viene identificata da altra persona o agenzia o altro...mi risulta che siamo tenuti anche noi come agenti immob. a registrarla, ma dobbiamo compilare anche i moduli noi stessi sulla base dei dati forniti o pretendere i moduli compilati da chi ha presentato la controparte e fare solo la registrazione sull'Archivio cartaceo o informatico che sia??
Grazie
Antonella

 

[osammot]

Indipendentemente da chi segue una delle parti contraenti, l'agente immobiliare è obbligato alla identificazione e rubricazione di tutte le parti che partecipano all'operazione, reperendo idonea documentazione e richiedendo la sottoscrizione dell'adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 21 e 55, comma 2 e 3, del D.Lgs. 231/2007.

 

[Artan]

invece, in caso di collaborazione tra agenzie, tutte e due devono identificare i clienti con conseguentemente registrazione nel registro antiriciclaggio ???
Grazie