Cittadino cinese vuole comprare villa sul Garda... Quali norme seguire?

[andrea boschini]

Colleghi...cliente cinese vuole comprare villa sul Garda di proprieta' societa' inglese,paga in sterline ( assegni circolari emessi da banca cinese ) come ci si comporta con antiriciclaggio e ammenicoli vari?

 

[bruno80]

Andrea fà attenzione... io dei cinesi non mi fido!!!

 

[andrea boschini]

infatti...chiedevo a chi e' capitato..cosa e come ha fatto

 

[Umberto Granducato]

Io farei l'antiriclaggio normale e, per stare sicuri, la segnalerei (esagerato dici?)

 

[Remo Magnatti]

...sono d'accordo con Umberto: normale antiriciclaggio con segnalazione....

 

[andrea boschini]

tutto qua ? a bene...pensavo peggio

 

[Umberto Granducato]

tutto qua ? a bene...pensavo peggio

A cosa pensavi andrea?

 

[andrea boschini]

pensavo alla tracciabilita' del danaro, due diligence...,a se si presenta con una "borsa di soldi in contanti"

 

[Antonio Troise]

pagamento con assegni circolari, tracciabilissimi, semplice registrazione antiriciclaggio, no segnalazione.
e se si presentano con una borsa di soldi in contanti...........fammi sapere l'ora e il posto

 

[andrea boschini]

...peccato che non sarebbe la prima volta...che si presentano con i contanti,e' una di quelle leggende metropolitane che tanto leggende non sono.