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  1. DOC

    DOC Nuovo Iscritto

    Privato Cittadino
    Chi usa il Registro della clientela cartaceo dove può consultare le black list
    ai fini dell'antiriciclaggio?
     
  2. Oris

    Oris Ospite

    Le black list finiranno per non essere usate, in quanto pur essendo libere e pubbliche, nessuno le indica :)

    Ci cerca di fare business su bisgoni che nessuno ha chiesto e come risultato si ottiene una situazione dove si fa terrorirmsmo e ricatto (lo stato che ti dice che devi controllarle a pena di chissà quali punizioni) e si riceve solo la classica "reazione italica" che è nata proprio per reagire a uno stato che chiede impegni e poi non da strumenti adeguati per adempiere, finendo per degenerare nella disaffezione civica che oggi si misura.
     
  3. DOC

    DOC Nuovo Iscritto

    Privato Cittadino
    ho cercato per il web su siti istituzionali, quali agenzianetrate, ministero finanze, banca d'italia ma io non le trovo da nessuna parte
    qualcuno sa qualcosa?
     
  4. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Noi associati Fiaip usufriamo di una convenzione della federazine con una societa' che gestisce le Blak List
    Si acquista una scheda prepagata al costo di 150 euro !
    Interroghi e per ogni nominativo si scaricano automticamente 5 o 3 euro a seconda della quantita' !
    Arriva il risultato, stampi e conservi l'attestato nel fascicolo del cliente
     
  5. Umberto Granducato

    Umberto Granducato Fondatore Membro dello Staff

    Agente Immobiliare
    Perchè la fimaa dice che le black list sono pubbliche e quindi gratuite??
     
  6. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Ci dicano dove sono reperibili gratuitamente ???
     
  7. Umberto Granducato

    Umberto Granducato Fondatore Membro dello Staff

    Agente Immobiliare
    Mi pare l'abbia scritto maurizio nella sua relazione sull'ultimo (o uno degli ultimi) convegno fimaa.
    Io le ho cercate ma non ho trovato niente...
     
  8. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Quindi giriamo la domanda a Maurizio !!
     
  9. Umberto Granducato

    Umberto Granducato Fondatore Membro dello Staff

    Agente Immobiliare
    A Maurizio Zucchetti piace questo elemento.
  10. Maurizio Zucchetti

    Maurizio Zucchetti Fondatore Membro dello Staff

    Agente Immobiliare
    Ringrazio Umberto per la puntuale risposta e per il link ... effettivamente è proprio così! :ok: :stretta_di_mano:
    E' stato comunque CHIARAMENTE indicato dal responsabile dell'Ufficio Legale FIMAA che per gli AI NON è obbligatorio consultare le black list. :sorrisone:

    ;)
     
  11. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Maurizio, e' vero non e' obbligatorio !
    Se l 'Agenti Immobiliari ha la certezza che il proprio cliente non ha rischi antiriciclaggio, ma:
    - il Ministero a noi ha scritto e scritto che per una corretta analisi e stesura della " Scheda Analisi dei Rischi " andrebbe sempre fatta
    - le sanzioni a carico dell Agenti Immobiliari sono pesantissime se un cliete malaugurantante poi risulta un riciclatore di denaro sporco.
    - personalmente la Black List la consulto sempre per stranieri, e in particolare extra comunitari, e persone politicamente esposte .
     
  12. Seroli

    Seroli Membro Senior

    Agente Immobiliare
    Io non uso balck list perchè:
    non sono obbligatori
    i terroristi non comprano con Agenti Immobiliari
    nessuno mai controllera'
    l'intera struttura è una boiata europeistica

    se un cliente ha un conto corrente bancario, ha gia' superato la black list della banca che ha rilasciato il libretto degli assegni per fare la proposta.

    :occhi_al_cielo:
     
    A Umberto Granducato piace questo elemento.
  13. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    E se ti compra un alloggio o un azienda un cinese, un albanese, un rumeno, un bulgaro o un estracomunitario che non ha il C.C. in Italia non fai la verifica nella Black List ??
    Te lo sconsiglio !
     
  14. Seroli

    Seroli Membro Senior

    Agente Immobiliare
    nonono non verifico nulla.........tanto siamo in Italia, tutte boiate, se mi compra una cosa un terrorista e mi vogliono fare multe o sanzioni o altro, incarico 5 avvocati e m'appello fino alla Corte dei Diritti dell'Uomo, tra 20 anni se ne riparla.....tanto anche questa è una legge di dubbia legittimita', io non sono un Funzionario di Pubblica Sicurezza:

    "Giudice guardi, io ho controllato, sono andato in iternet e ho controllato una decina di liste pubbliche, ora non mi ricordo i nomi......non sapevo dove altro cercare, non c'è una lista precisa e le piu' sono a pagamento e io non sapevo se fossero Spam o altri trappoloni per spillarmi i soldi.

    Che ero in buona fede lo vede anche da solo, ho fatto il registro delle operaizoni e delle persone, se avessi voluto assecondare comportamenti scorretti, avrei fatto tutto a nero e non comparire da nessuna parte, no?


    Ecco, il giorno dopo c'è la Sentenza che un Agenti Immobiliari non è obbligato a "fare piu' di tanto" per verificare certe cose.
     
    A leonard piace questo elemento.
  15. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Se sei tranquillo fai cosi ! :disappunto:
     
  16. Seroli

    Seroli Membro Senior

    Agente Immobiliare
    Poi Luciano, la verita' è anche che da me o:
    1) si parla perfettamente italiano
    2) niente contanti

    o nulla, riattacco il telefono e vado oltre.........mi ci manca anche il cinese che vuole reciclare e poi siamo apposto........
     
  17. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Io illustro le norme e poi ognuno di noi si adegua e...........................faccia quello che vuole :^^:
    Se tu sei tranquillo fai cosi, cosa vuoi che ti dica !!
     
  18. DOC

    DOC Nuovo Iscritto

    Privato Cittadino
  19. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
  20. Seroli

    Seroli Membro Senior

    Agente Immobiliare
    Ecco Giudice si, mi pare proprio fosse quella

    :D:D:D
     

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