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  1. marco caresana

    marco caresana Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Buona sera a tutti .
    la mia domanda è: l' antiriciclaggio deve essere fatto solo nel momento in cui emettiamo fattura, oppure subito dopo l'accettazione proposta ( con provvigioni al rogito / preliminare e conseguente fattura alla ricezione provv.).

    attendo vs. info ed eventuale riferimento alla legge.

    Grazie
     
  2. Seroli

    Seroli Membro Senior

    Agente Immobiliare
    si fa' all'accettazione della proposta che divenga prelimirane di acquisto.

    Fonte:
    MIT GROUP produttori per sofware antiriciclaggio.
    Lex antiriciclaggio, nella definizione "cliente" (mi pare a pagina 4)
     
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  3. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Per antiriciclaaggio devi intendere la Adeguata Verifica della Clientela ecc. ecc.
    Per tutte le operazioni dal 29/12/2007 !!!!!!!!!!!!!!!!!:shock:
     
  4. Maurizio Zucchetti

    Maurizio Zucchetti Fondatore Membro dello Staff

    Agente Immobiliare
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  5. Seroli

    Seroli Membro Senior

    Agente Immobiliare
  6. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Corretto !
    Una precisazione pero' !
    In caso di un rapporto continuativo (es: vendita di piu' unita' o cantieri)
    Al momento dell'incarico o del mandato:
    - adempimenti privacy
    - sottoscrizioonee da parte del clieente della "Adeguata Verifica della Clientela"
    - identificazione del cliente, natura e scopo, individuazine del tutolare effettivo
    ( fonte: Guida Fiaip )
     
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  7. Seroli

    Seroli Membro Senior

    Agente Immobiliare
    :ok:
     
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  8. marco caresana

    marco caresana Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Ricapitolando, appena l' acquirente viene a conoscenza dell' accettazione della proposta d'acquisto, il contratto è concluso; quindi faccio l' antiriciclaggio indipendentemente dal fatto che la provv. e relativa fattura arrivi al rogito / preliminare. GIUSTO ?
    Grazie
     
  9. frbaldutz

    frbaldutz Membro Ordinario

    Agente Immobiliare
    Io riporto i dati sul registro antiriciclaggio alla conclusione dell'affare subito dopo la registrzione della proposta o del compromesso. Poi tengo le copie del compromesso, dei documenti di identità e codici fiscali, degli assegni e della fattura. Ma gari sono paranoico,ma queste cose mi fanno paura.
     
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  10. Seroli

    Seroli Membro Senior

    Agente Immobiliare
    Esatto.
     
  11. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Sei un Fiaip segui la nostra Guida dell' Ufficio Studi sulla 3a direttiva antiriciclaggio !
    Ci sono altri adempimenti da fare.
    Mandami un MP se hai problemi per la Guida, che comunque trovi sul nostro sito
     

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