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SIVS

Membro Junior
Agente Immobiliare
Buongiorno,volevo chiedere se i moduli per l'antiriciclaggio devo compilarli nel momento della presa incarico o in un momento successivo. Grazie a chi mi aiuterà e buonagiornata!
 

Grazia.d

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Salve, io compilo i moduli al conferimento dell'incarico (parte venditrice) e al momento della proposta (parte acquirente).
Però vedo che non c'è una uniformità di interpretazione. Pensa che, dove opero io, sono l'unica ad essersi adeguata a questa (non più) nuova normativa!
Ho frequentato dei corsi di aggiornamento della Fiaip e la linea della federazione è questa: adempimento antiriciclaggio all'incarico e tenuta registro abolita.
 

SIVS

Membro Junior
Agente Immobiliare
Grazie mille per l'aiuto! purtroppo mi rendo conto che ci sono informazioni discordanti. Io ho appena aperto la mia agenzia e per ora ho compilato il modulo nella presa incarico. Nel modulo anirIciclaggio se titolare effettivo e cliente sono la stessa persona devo compilarli due volte?
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Non è tanto che le informazioni siano discordanti, è la voglia che manca (giustamente qualche volta verrebbe da dire).
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
Grazie mille per l'aiuto! purtroppo mi rendo conto che ci sono informazioni discordanti. Io ho appena aperto la mia agenzia e per ora ho compilato il modulo nella presa incarico. Nel modulo anirIciclaggio se titolare effettivo e cliente sono la stessa persona devo compilarli due volte?
Il titolare effettivo rileva solo per le società
 

SIVS

Membro Junior
Agente Immobiliare
Grazie a tutti,quindi la parte del titolare effettivo va compilata solo sulle società !
Grazie ancora!
 

Max_caos90

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buonasera a tutti, ad oggi non ho mai fatto firmare moduli antiriciclaggio in quanto le operazioni della mia agenzia non hanno mai superato i 3mila€, mi confermate che si dovrebbe tenere conto dell'antiriclaggio dopo i 15mila€? Magari avete qualche modello da potermi inviare grazie per la disponibilità
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
Buonasera a tutti, ad oggi non ho mai fatto firmare moduli antiriciclaggio in quanto le operazioni della mia agenzia non hanno mai superato i 3mila€, mi confermate che si dovrebbe tenere conto dell'antiriclaggio dopo i 15mila€? Magari avete qualche modello da potermi inviare grazie per la disponibilità
Non hai mai venduto un immobile? Hai fatto solo locazioni da € 300 al mese?
 

Max_caos90

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Non hai mai venduto un immobile? Hai fatto solo locazioni da € 300 al mese?
Locazioni generalmente nella mia zona sono di 400€ al mese e la media e sempre stata quella, mentre vendita al momento solo due di 6 mila€ totali ad operazione ho aperto 6 mesi fa, mi puoi indicare oltre a conservare la documentazione, i moduli di l'incarico proposta ecc che possiedo, mettono al corrente che conserverò documenti etc ai fino dell'antiriciclaggio, ma ahimé per ora non ho mai superato i 15mila€ di operazione, qualcuno può delucidarmi?
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
Locazioni generalmente nella mia zona sono di 400€ al mese e la media e sempre stata quella, mentre vendita al momento solo due di 6 mila€ totali ad operazione ho aperto 6 mesi fa, mi puoi indicare oltre a conservare la documentazione, i moduli di l'incarico proposta ecc che possiedo, mettono al corrente che conserverò documenti etc ai fino dell'antiriciclaggio, ma ahimé per ora non ho mai superato i 15mila€ di operazione, qualcuno può delucidarmi?
per operazione non si intende la tua fattura
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
se affitti a 400/mese devi calcolare l'importo annuo x 4 anni = 19.200 euro.
per la vendita si considera il prezzo pagato dalle parti
 

cristian casabella

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Mi è stato riferito da poco che non è più obbligatorio avere e compilare un registro antiriciclaggio, rimane solo l'obbligo di tenere copia dei documenti d'identità e di eventuali contratti scritti dei clienti....
 

Max_caos90

Membro Attivo
Agente Immobiliare
non è così semplice. Le associazioni organizzano corsi per spiegare la materia
Scusami, quando viene un cliente acquirente o venditore che adempimenti effettui per l'antiriciclaggio? Magari e più semplice spiegarla così, da quanto sto leggendo online oltre a dover conservare i documenti relativi la pratica, andrebbe fatta firmare una dichiarazione di come usano i loro soldi, oppure dall'acquirente quali siano i proventi
 

cristian casabella

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Hai info più specifiche, puoi citare la legge di riferimento?

Guarda ti dico subito che sono rimasto un po' perplesso e comunque dall'articolo non lo ho compreso bene, ma il "problema" è che mi è stato detto dal Ns commercialista
 

Max_caos90

Membro Attivo
Agente Immobiliare

Guarda ti dico subito che sono rimasto un po' perplesso e comunque dall'articolo non lo ho compreso bene, ma il "problema" è che mi è stato detto dal Ns commercialista
Cristian mi potresti indicare come procedi quando si siede un cliente di fronte a te che ti conferisce un incarico di vendita? Ero convinto che servisse possedere solo la documentazione dell'immobile e copia dei documenti di identità dell'incaricante oppure dei proponente ai fini dell'identificazione delle parti! Grazie per i chiarimenti
 

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salve cè possibilitá di pubblicare bannerini pubblicitari di un nuovo portale imm e costi grazie..i moduli richieste non funzionano!
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Buona sera Egregio Avvocato,le chiedo scusa per l’orario se la disturbo. Ho un problema di divisioni di beni di miei suoceri (ancora vivi) tra mio cognato e mia figlia adolescente, ma visto che suo padre cioè mio marito è deceduto tre anni fa, ma come vanno la divisione? Aiutatemi a capire.
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