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  1. Massimo Chimienti

    Massimo Chimienti Membro Ordinario

    Altro Professionista
    Il pagamento in contanti delle rate di acquisto di una casa fa scattare sempre la sanzione per violazione della normativa antiriciclaggio.

    Il divieto previsto dalla legge, infatti, fa riferimento all'intera operazione economica, con la conseguenza che non rileva la circostanza che ciascuna rata versata sia inferiore alla soglia di legge.

    Lo ha affermato la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 15103/2010 secondo la quale

    "in tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a 12.500 euro senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito".
     
  2. dottdomenicosilvestri

    dottdomenicosilvestri Nuovo Iscritto

    Altro Professionista
    nella nuova disposizione vale il "valore oggetto di trasferimento" E NON "l'intera operazione economica", pertanto è ora possibile pagare in contanti il mutuo purché il valore della singola rata sia inferiore a € 5.000. Ai fini della prova è opportuno che la rateizzazione sia prevista in un contratto scritto.
     

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