Risultati della ricerca

Chiedo scusa a tutti se ho aperto una discussione che ci ha portato O.T., ma visto che ci siamo rispondo. Roberto quel che dici è correttissimo e corrisponde alla regola. Quel che dico io è che la regola spesso non viene rispettata. In primis dai cassieri che non conoscono bene la normativa e...

Caro Roberto, se il signor X (magari già cliente della banca) si presenta con 100.000€ contanti il cassiere DEVE segnalare l'operazione al di fuori della registrazione della stessa che è automatica, ma che si ferma all'iscrizione su un registro elettronico. Ovviamente, a parte l'impreparazione...

Precisazione corretta. Peccato che chi dovrebbe far rispettare queste norme, cioè gli intermediari (poste, assicurazioni e soprattutto BANCHE), siano spesso ciechi davanti ad operazioni svolte da persone "conosciute" o che portino nuova linfa contante e contratti lucrosi a mezzo delle...

Non esattamente è così. Se l'importo supera la soglia anti-riciclaggio (5.000€) potresti essere chiamato a dimostrare la provenienza del denaro con multe fino al 40% dell'importo e denuncia penale in caso di reato sottostante che vai a "coprire" con l'operazione. Siccome una casa non si compra...

Non ho intenzione di vendere l'immobile. Però non posso neanche restare in silenzio. Se lo faccio resterà a mio carico abuso e spese di ripristino in quanto al momento della riconsegna dell'immobile, non potrò mica dire "12 anni fa hai commesso un abuso"? E' solo che mi sembra assurdo che io...

Ti ringrazio per il tuo consiglio morale; del resto quanto da te suggerito è la prima cosa da me scritta con la differenza che io riterrei di regolarizzare o sanare subito per restare nelle regole e tu proponi di farlo "alla fine" cioè fra minimo 12 anni. Ma io gradivo sapere innanzitutto se...

Salve a tutti. Sono nuovo del forum. Mi rivolgo a voi per un consiglio tecnico/legale. Nell'Aprile 2009 per necessità lavorative dividevo la grande sala del mio appartamento (proprietà 100%, separazione beni, acquisto pre-matrimoniale) in due vani e un accessorio per destinarla a studio. Causa...