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<blockquote data-quote="Abacus" data-source="post: 465296" data-attributes="member: 55281"><p>Si vidi anche io da Buffetti c'erano più modelli, il mio riporta esattamente in copertina verde: "Registro della clientela a Fini Antiriciclaggio per Professionisti"</p><p></p><p>1- si anche io ho data identif/data incarico. Io metto solo la data identificazione. La data identif ad ogni modo DEVE corrispondere con la data incarico perchè dovresti farti firmare privacy e documenti quando ti da incarico scritto. Se non hai incarico scritto a maggior ragione metti solo data identificazione.</p><p></p><p>2- il modello che abbiamo non è uguale ma se fossi in te utilizzerei 1 riga x ogni cliente. se identifichi i venditori compilerei solo la casella venditore e l'altra vuota, viceversa se identifichi i compratori l'altra vuota. Altrimenti se hai 3 venditori e 2 compratori come fai a fare tutto su una riga!?!?</p><p></p><p>5- data operazione: io ne ho solo 1 e la faccio coincidere con il preliminare quando c'è il passaggio importante dei soldi ed è anche quando faccio la verifica clientela e l'analisi rischi. Al rogito,anche se ci vado, non sarei tenuto a identificare nessuno quindi mi fermo li. Nel tuo caso non saprei, direi che potresti inserire le 2 date dell'accettazione proposta dove passa la caparra e la data preliminare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Abacus, post: 465296, member: 55281"] Si vidi anche io da Buffetti c'erano più modelli, il mio riporta esattamente in copertina verde: "Registro della clientela a Fini Antiriciclaggio per Professionisti" 1- si anche io ho data identif/data incarico. Io metto solo la data identificazione. La data identif ad ogni modo DEVE corrispondere con la data incarico perchè dovresti farti firmare privacy e documenti quando ti da incarico scritto. Se non hai incarico scritto a maggior ragione metti solo data identificazione. 2- il modello che abbiamo non è uguale ma se fossi in te utilizzerei 1 riga x ogni cliente. se identifichi i venditori compilerei solo la casella venditore e l'altra vuota, viceversa se identifichi i compratori l'altra vuota. Altrimenti se hai 3 venditori e 2 compratori come fai a fare tutto su una riga!?!? 5- data operazione: io ne ho solo 1 e la faccio coincidere con il preliminare quando c'è il passaggio importante dei soldi ed è anche quando faccio la verifica clientela e l'analisi rischi. Al rogito,anche se ci vado, non sarei tenuto a identificare nessuno quindi mi fermo li. Nel tuo caso non saprei, direi che potresti inserire le 2 date dell'accettazione proposta dove passa la caparra e la data preliminare. [/QUOTE]
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