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<blockquote data-quote="Abacus" data-source="post: 465312" data-attributes="member: 55281"><p>gia cosi va più che bene... !!! la parte importante dell'antiriciclaggio devi averla nel fascicolo a parte (quello che cito nel registro) di cui odvresti avere un archivio chiuso a chiave ed all'interno avere: </p><p>documenti delle parti,</p><p>privacy, </p><p>verifica clientela, </p><p>valutazione rischi,</p><p>copia degli assegni,</p><p>copia della proposta registrata</p><p>copia preliminare (io nn lo metto).</p><p></p><p>se fai cosiì, dal punto di vista della regolarità dei documenti e dell'anti riciclggio, sei molto avanti rispetto al 90% delle agenzie</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Abacus, post: 465312, member: 55281"] gia cosi va più che bene... !!! la parte importante dell'antiriciclaggio devi averla nel fascicolo a parte (quello che cito nel registro) di cui odvresti avere un archivio chiuso a chiave ed all'interno avere: documenti delle parti, privacy, verifica clientela, valutazione rischi, copia degli assegni, copia della proposta registrata copia preliminare (io nn lo metto). se fai cosiì, dal punto di vista della regolarità dei documenti e dell'anti riciclggio, sei molto avanti rispetto al 90% delle agenzie [/QUOTE]
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