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<blockquote data-quote="robertobosco" data-source="post: 90407" data-attributes="member: 4192"><p>Concordo su tutto. Bisogna comunque tener conto che il compito affidato alle banche non è facile. E' un parziale scarica barile che lo Stato, con la sua inefficiente (politicamente voluta) capacità di controllo, affida agli intermediari, i quali registrano particolari operazioni a sua disposizione che nessuno controlla. Inoltre bisogna tener conto che la legge antiriciclaggio serve a far emergere, attraverso rare segnalazioni, riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo.</p><p>Per cui c'è da chiedersi quale possa essere la capacità di valutazione degli operatori in assenza di specifica preparazione.</p><p>Ma anche in presenza di adeguata preparazione, spetta proprio a loro fare i detective ?, con presumibili rischi di ritorsione, peraltro non pagati.</p><p>E se non sarebbe meglio se efficienti operatori dello Stato controllassero i dati sempre pronti a loro disposizione.</p><p>Un sostanzioso incremento dei controlli oltre a fare entrare nelle casse dello Stato consistenti tasse non pagate, comporterebbe l'assunzione di maggiore forza lavoro.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="robertobosco, post: 90407, member: 4192"] Concordo su tutto. Bisogna comunque tener conto che il compito affidato alle banche non è facile. E' un parziale scarica barile che lo Stato, con la sua inefficiente (politicamente voluta) capacità di controllo, affida agli intermediari, i quali registrano particolari operazioni a sua disposizione che nessuno controlla. Inoltre bisogna tener conto che la legge antiriciclaggio serve a far emergere, attraverso rare segnalazioni, riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo. Per cui c'è da chiedersi quale possa essere la capacità di valutazione degli operatori in assenza di specifica preparazione. Ma anche in presenza di adeguata preparazione, spetta proprio a loro fare i detective ?, con presumibili rischi di ritorsione, peraltro non pagati. E se non sarebbe meglio se efficienti operatori dello Stato controllassero i dati sempre pronti a loro disposizione. Un sostanzioso incremento dei controlli oltre a fare entrare nelle casse dello Stato consistenti tasse non pagate, comporterebbe l'assunzione di maggiore forza lavoro. [/QUOTE]
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