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<blockquote data-quote="STECARAV" data-source="post: 90420" data-attributes="member: 20280"><p>Caro Roberto, se il signor X (magari già cliente della banca) si presenta con 100.000€ contanti il cassiere DEVE segnalare l'operazione al di fuori della registrazione della stessa che è automatica, ma che si ferma all'iscrizione su un registro elettronico. Ovviamente, a parte l'impreparazione tecnico-legale dei cassieri specie nelle banche minori, c'è il problema che se inoltra la segnalazione, incominciano le pressioni da parte dei funzionari affinchè la segnalazione non venga fatta altrimenti viene perso il denaro "fresco" dell'operazione o addirittura il cliente, quindi infischiandosene delle direttive di legge. E al 95% dei casi il cassiere ubbidisce, magari perchè anche lui conosce il cliente etichettandolo come "buon" e serio cliente/operatore economico. Ma chi ci dice quali sono i veri proprietari di quella somma? O quale operazione economico finanziaria l'ha creata? Come minimo c'è un evasione fiscale (che pur essendo un reato non è nell'obiettivo della legge), ma spesso c'è anche altro davanti al quale ci si mette i paraocchi ignorando volutamente le origini.</p><p>La legge c'è e dice che tutte le operazioni sospette devono essere segnalate. Ovviamente se un imprenditore versa 10.000€ in contanti (magari ha x es una pompa di benzina) per la natura del suo lavoro conosciuto, la cifra non desta alcun sospetto e, pur venendo registrata automaticamente dal sistema informatico della banca, non deve essere segnalata. Ma se lo stesso imprenditore si presenta con 100.000€ difficilmente sono gli incassi della serata, quindi va fatta la segnalazione. Poi sarà compito delle autorità preposte archiviare, indagare o quant'altro.</p><p>Dici che i cassieri non devono fare i detectivi. Forse non dovrebbero, ma la normativa assegna loro proprio questa funzione pena 6 mesi di arresto, quindi......</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="STECARAV, post: 90420, member: 20280"] Caro Roberto, se il signor X (magari già cliente della banca) si presenta con 100.000€ contanti il cassiere DEVE segnalare l'operazione al di fuori della registrazione della stessa che è automatica, ma che si ferma all'iscrizione su un registro elettronico. Ovviamente, a parte l'impreparazione tecnico-legale dei cassieri specie nelle banche minori, c'è il problema che se inoltra la segnalazione, incominciano le pressioni da parte dei funzionari affinchè la segnalazione non venga fatta altrimenti viene perso il denaro "fresco" dell'operazione o addirittura il cliente, quindi infischiandosene delle direttive di legge. E al 95% dei casi il cassiere ubbidisce, magari perchè anche lui conosce il cliente etichettandolo come "buon" e serio cliente/operatore economico. Ma chi ci dice quali sono i veri proprietari di quella somma? O quale operazione economico finanziaria l'ha creata? Come minimo c'è un evasione fiscale (che pur essendo un reato non è nell'obiettivo della legge), ma spesso c'è anche altro davanti al quale ci si mette i paraocchi ignorando volutamente le origini. La legge c'è e dice che tutte le operazioni sospette devono essere segnalate. Ovviamente se un imprenditore versa 10.000€ in contanti (magari ha x es una pompa di benzina) per la natura del suo lavoro conosciuto, la cifra non desta alcun sospetto e, pur venendo registrata automaticamente dal sistema informatico della banca, non deve essere segnalata. Ma se lo stesso imprenditore si presenta con 100.000€ difficilmente sono gli incassi della serata, quindi va fatta la segnalazione. Poi sarà compito delle autorità preposte archiviare, indagare o quant'altro. Dici che i cassieri non devono fare i detectivi. Forse non dovrebbero, ma la normativa assegna loro proprio questa funzione pena 6 mesi di arresto, quindi...... [/QUOTE]
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