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Iter antiriciclaggio corretto. post 4 luglio 2017
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<blockquote data-quote="Bruno2301" data-source="post: 597362" data-attributes="member: 71493"><p>per quanto riguarda l'antiriciclaggio nel momento in cui prendi l'incarico devi farti dare i documenti d'identità per l'identificazione e tenerne copia, idem nel momento in cui prendi una proposta e questo per quanto riguarda le persone fisiche. Per quanto riguarda le persone giuridiche oltre hai documenti d'identità dovresti farti firmare un modello dove dichiarano chi sono le persone fisiche che detengono almeno il 25% delle quote societarie e appunto schedarle, ma non c'è un modello standard per questo, puoi farlo da te. Questo quindi lo devi fare sempre quando prendi incarico e sempre quando prendi la proposta accettata e non. per quanto riguarda gli importi per cui si deve tenere traccia dei documenti identificativi, è vero che vale la soglia dei 15000 e si intendono anche per canoni di locazione sommando l'importo complessivo per l'intera durata del contratto. Cioè se affitti un appartamento per 500 euro al mese per 4 anni dovrai tener conto dell'antiriciclaggio se affitti un appartamento a 300 euro al mese per 4 anni non sei tenuto a dar conto all'antiriciclaggio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bruno2301, post: 597362, member: 71493"] per quanto riguarda l'antiriciclaggio nel momento in cui prendi l'incarico devi farti dare i documenti d'identità per l'identificazione e tenerne copia, idem nel momento in cui prendi una proposta e questo per quanto riguarda le persone fisiche. Per quanto riguarda le persone giuridiche oltre hai documenti d'identità dovresti farti firmare un modello dove dichiarano chi sono le persone fisiche che detengono almeno il 25% delle quote societarie e appunto schedarle, ma non c'è un modello standard per questo, puoi farlo da te. Questo quindi lo devi fare sempre quando prendi incarico e sempre quando prendi la proposta accettata e non. per quanto riguarda gli importi per cui si deve tenere traccia dei documenti identificativi, è vero che vale la soglia dei 15000 e si intendono anche per canoni di locazione sommando l'importo complessivo per l'intera durata del contratto. Cioè se affitti un appartamento per 500 euro al mese per 4 anni dovrai tener conto dell'antiriciclaggio se affitti un appartamento a 300 euro al mese per 4 anni non sei tenuto a dar conto all'antiriciclaggio. [/QUOTE]
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