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l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Iter antiriciclaggio corretto. post 4 luglio 2017
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<blockquote data-quote="Bruno2301" data-source="post: 597407" data-attributes="member: 71493"><p>Non esiste perchè è la normativa che non chiarisce e quindi quello che trovi su internet probabilmente si rifà un pò al vecchio antiriciclaggio dove c'èrano da compilare scartoffie, oggi per fortuna non è più cosi, anche se si continua allo stesso modo e cioè compilando comunque il registro e l'adeguata verifica ecc... anche se in realtà non si ha più l'obbligo. Diciamo che ognuno la recepisce a modo suo. Il punto fermo resta che comunque se ti vengono a fare un controllo devi avere tutti i dati dell'affare, gli importi pagati e come sono stati pagati e sopratutto l'esatta identificazione della clientela come ti spiegavo sopra.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bruno2301, post: 597407, member: 71493"] Non esiste perchè è la normativa che non chiarisce e quindi quello che trovi su internet probabilmente si rifà un pò al vecchio antiriciclaggio dove c'èrano da compilare scartoffie, oggi per fortuna non è più cosi, anche se si continua allo stesso modo e cioè compilando comunque il registro e l'adeguata verifica ecc... anche se in realtà non si ha più l'obbligo. Diciamo che ognuno la recepisce a modo suo. Il punto fermo resta che comunque se ti vengono a fare un controllo devi avere tutti i dati dell'affare, gli importi pagati e come sono stati pagati e sopratutto l'esatta identificazione della clientela come ti spiegavo sopra. [/QUOTE]
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