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l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Scheda analisi del rischio per l'antiriciclaggio
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Testo
<blockquote data-quote="Luciano Passuti" data-source="post: 65404" data-attributes="member: 276"><p>Nel nostoi Kit anticiclaggio FIAIP la "Scheda Analisi del Rischio" e' prevista ed e' molto completa e conforme alle norme.</p><p>Il pratica e' l'unica scheda che compete, con firma obbligatoria, all' Agenti Immobiliari, il quale deve, tenuto conto delle dichiarazioni del cliente, del suo comportamento e degli altri elementi oggettivi tenuti dal clientei durante la trattativa, esprimere una valutazione sul livello di rischio del ccliente agli effetti dell'antiriciclaggio, assegnando una valutazione e dei punteggi in base a deteminati paramenti.</p><p>Tale scheda, compilata e firmata dall' AI deve essere inserita nel Fascicolo del Cliente e conservata per 10 anni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luciano Passuti, post: 65404, member: 276"] Nel nostoi Kit anticiclaggio FIAIP la "Scheda Analisi del Rischio" e' prevista ed e' molto completa e conforme alle norme. Il pratica e' l'unica scheda che compete, con firma obbligatoria, all' Agenti Immobiliari, il quale deve, tenuto conto delle dichiarazioni del cliente, del suo comportamento e degli altri elementi oggettivi tenuti dal clientei durante la trattativa, esprimere una valutazione sul livello di rischio del ccliente agli effetti dell'antiriciclaggio, assegnando una valutazione e dei punteggi in base a deteminati paramenti. Tale scheda, compilata e firmata dall' AI deve essere inserita nel Fascicolo del Cliente e conservata per 10 anni. [/QUOTE]
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