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Scheda analisi del rischio per l'antiriciclaggio
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<blockquote data-quote="DOC" data-source="post: 65536" data-attributes="member: 14869"><p>Ho già chiesto ma sembra che le mie richieste cadano nel vuoto....</p><p>da questo punto di vista mi sembra che fiaip sia più vicina agli associati</p><p></p><p><em>Aggiunto dopo 3 minuti </em>:</p><p></p><p>Comunque al momento in base alla nuova normativa</p><p>io avendo il cartaceo per l'antiriciclaggio faccio così:</p><p></p><p>fascicolo cliente ( con consenso alla privacy, l'informativa privacy la lascio al cliente, Modulo firmato dal cliente per Adeguata verifica della clientela, documenti, assegni,eccc...)</p><p></p><p>domanda:</p><p>il modulo adeguata verifica della cleintela da cosa differisce dalla scheda analisi del rischio??</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="DOC, post: 65536, member: 14869"] Ho già chiesto ma sembra che le mie richieste cadano nel vuoto.... da questo punto di vista mi sembra che fiaip sia più vicina agli associati [i]Aggiunto dopo 3 minuti [/i]: Comunque al momento in base alla nuova normativa io avendo il cartaceo per l'antiriciclaggio faccio così: fascicolo cliente ( con consenso alla privacy, l'informativa privacy la lascio al cliente, Modulo firmato dal cliente per Adeguata verifica della clientela, documenti, assegni,eccc...) domanda: il modulo adeguata verifica della cleintela da cosa differisce dalla scheda analisi del rischio?? [/QUOTE]
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