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Scheda analisi del rischio per l'antiriciclaggio
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<blockquote data-quote="panda" data-source="post: 70731" data-attributes="member: 81"><p>X TUTTI</p><p></p><p>"Scheda analisi del rischio per l'antiriciclaggio </p><p>Buongiorno </p><p>sono nuovo in questo forum....</p><p>in merito alla nuova normativa antiriciclaggio...il mio ostacolo più grande al momento è la Scheda Analisi del rischio.Sono iscritto a Fimaa ed ho partecipato al recente convegno ma non se ne è parlato di questa scheda.</p><p>Qualcuno mi può dare delle delucidazioni?</p><p>Grazie in anticipo"</p><p></p><p>Ciao DOC</p><p></p><p>anche io al convegno FIMAA non nè ho sentito parlare della scheda "DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO" ho chiesto in sede ma non mi hanno ancora risposto anche perche la responsabile è in ferie,</p><p></p><p>sono andato a rileggere il decreto, e a me sembra che gli agenti immobiliari non la debbono redigere in quanto l'articolo 20 "Approccio basato sul rischio" rimanda all'art, 7 e 8 e di coseguenza mi sembra di capire che gli interessati sono i componenti degli ordini professionali con riiferimento agli art. 11-12-13 , mentre gli agenti immobiliari fanno parte dell'art. 14/f Altri soggetti.</p><p></p><p>Mentre per gli OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA l'Art. 17 richiama specificatamente ai soggetti di cui all'art. 14 lettere a,b,c,e f</p><p>in tutti i casi è bene verificare e sapere bene le cose.</p><p></p><p></p><p> PREGASI VERIFICARE NORMATIVA</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="panda, post: 70731, member: 81"] X TUTTI "Scheda analisi del rischio per l'antiriciclaggio Buongiorno sono nuovo in questo forum.... in merito alla nuova normativa antiriciclaggio...il mio ostacolo più grande al momento è la Scheda Analisi del rischio.Sono iscritto a Fimaa ed ho partecipato al recente convegno ma non se ne è parlato di questa scheda. Qualcuno mi può dare delle delucidazioni? Grazie in anticipo" Ciao DOC anche io al convegno FIMAA non nè ho sentito parlare della scheda "DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO" ho chiesto in sede ma non mi hanno ancora risposto anche perche la responsabile è in ferie, sono andato a rileggere il decreto, e a me sembra che gli agenti immobiliari non la debbono redigere in quanto l'articolo 20 "Approccio basato sul rischio" rimanda all'art, 7 e 8 e di coseguenza mi sembra di capire che gli interessati sono i componenti degli ordini professionali con riiferimento agli art. 11-12-13 , mentre gli agenti immobiliari fanno parte dell'art. 14/f Altri soggetti. Mentre per gli OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA l'Art. 17 richiama specificatamente ai soggetti di cui all'art. 14 lettere a,b,c,e f in tutti i casi è bene verificare e sapere bene le cose. PREGASI VERIFICARE NORMATIVA [/QUOTE]
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