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La legge va benissimo secondo me sarebbe opportuno migliorarla pressando contro l'abusivismo della professione

le federazioni dovrebbero tutelare qualcuno in questo caso noi agenti e se una cosa va fatta per legge allora bisogna dire va fatta, se non va fatta bisogna dire non va fatta. forse come al solito bisogna interpretare la legge .... se invece avete un estratto della normativa che dice che è...

FIMAA dice che non tale scheda non si deve fare

la lista è aggiornata al 16/07/2010 quindi penso che venga aggiornata periodicamente.... stampo tutta la lista e vado a controllare se il mio cliente è lì dentro

probabilmente il link utile che a noi serve è l'ultimo che ho indicato.... Aggiunto dopo 55 minuti : ovvero questo Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions

FORSE FORSE...CHI CERCA TROVA ecco alcuni link...saranno quelli giusti? The Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee - 1267 U.S. Treasury - SDN List ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

ho cercato per il web su siti istituzionali, quali agenzianetrate, ministero finanze, banca d'italia ma io non le trovo da nessuna parte qualcuno sa qualcosa?

Chi usa il Registro della clientela cartaceo dove può consultare le black list ai fini dell'antiriciclaggio?

credo che riguardi solo chi fa il cartaceo

Ho già chiesto ma sembra che le mie richieste cadano nel vuoto.... da questo punto di vista mi sembra che fiaip sia più vicina agli associati Aggiunto dopo 3 minuti : Comunque al momento in base alla nuova normativa io avendo il cartaceo per l'antiriciclaggio faccio così: fascicolo...

Buongiorno sono nuovo in questo forum.... in merito alla nuova normativa antiriciclaggio...il mio ostacolo più grande al momento è la Scheda Analisi del rischio.Sono iscritto a Fimaa ed ho partecipato al recente convegno ma non se ne è parlato di questa scheda. Qualcuno mi può dare delle...