Contenuto recente di panda

Perfetto Seroli quello che dici qui e nella tua precedente, L'ho gia detto più volte ed ho citato i vari articoli , per me non va compilata la scheda dell'analisi del rischio, cioè non è obbligatoria, se poi qualcuno la vuole fare per precauzione o perchè nel più ci stà anche il meno, come si...

Tutto vero questo , ma l'articolo 7 punto 2 rimanda agli "intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'art. 11e di quelli previsti dall'articolo 13 comma 1 lettera a) ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. " E l'art 8 rimanda agli art...

ho provato ma non mi riesce aprirlo,se me lo puoi spedire per email, ti ringrazio vivamente [INTERVENTO DI MODERAZIONE: PER MOTIVI DI PRIVACY E SICUREZZA NON SI POSSONO PUBBLICARE SUL FORUM INDIRIZZI, e-mail E NUMERI DI TELEFONO. PER CONTATTARE GLI UTENTI APRI UN TOPIC O USA LA MESSAGGERIA...

X TUTTI "Scheda analisi del rischio per l'antiriciclaggio Buongiorno sono nuovo in questo forum.... in merito alla nuova normativa antiriciclaggio...il mio ostacolo più grande al momento è la Scheda Analisi del rischio.Sono iscritto a Fimaa ed ho partecipato al recente convegno ma non se...

Ciao Siroli,. grazie per la risposta , quello che è disarmante che anche le associazioni siano in contrasto , appena nè ho tempo mi vado a rileggere bene bene la legge al punto che dici tu e poi vado anche a parlare con l'avvocato della Fimaa referente per la provincia di Lucca per cercare di...

una cosa è certa che le interpetrazioni anche fra le Associazioni di categoria sono diverse una dall'altra, pertanto per noi poveri mortali c'è solo da sperare di indovinarci e che non ci controllino mai. e poi visto che c'è anche una certa omertà nel non spiegare le cose al di fuori degli...

L'avvocato non è il mio ma è quello della FIMAA ,. Te fai parte di un associazione ? sembra che l'adeguata verifica della clientela in base all'art. 17 D. Lgs 231/07 dica : 1. i soggetti di cui all'art 14, comma 1, lettere a, b, c ed f, osservano gli obblighi di adeguata verifica della...

non mi sembra che sia così, lunedì mattina ad un convegno FIMAA a Lucca su lìantiriciclaggio, l'avvocato Pesando (della direzione Fimaa) ha detto ( e mi sembra di aver capito)che in base alle nuove normative per l'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA bisogna prendere i dati e fare firmare la...

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE . quando si prende l'incarico per la vendita di un immobile ,bisogna: 1) fare la PRIVACY 2) prendere fotocopia di un documento e del codice fiscale 3)fare firmare la DICHIARAZIONE DEL CLIENTE che da l'incarico a vendere 4) registrare nel REGISTRO DELLA CLIENTELA...

Agenzia Immobiliare "Il Panda Ragione Sociale " Il Panda di Edo Suffredini" Provincia "Lucca" ________________________________________________ Edo Suffredini http://www.immobiliareilpanda.it

Allora la domanda giriamola così. Nel caso che chi vende sono due o più persone , che vanno messe sul compromesso , a chi si fattura ?

Ciao Biagiofx, il notaio ha perfettamente ragione. Codice Civile. Art. 746. Collazione d'immobili.- (1) la collazione di un bene immobile si fà o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, ascelta di chi conferisce. (2) Se l'immobile è stato alienato o...

in effetti non eri presente al rogito.l'antiriciclaggio se non siamo presenti non si dovrebbe fare. pero ai riscosso, io mi informerei. Ciao

Allora guarda bene come tutelarti sui punti che ti ho scritto prima in caso di un eventuale controllo. Devi tenere le registrazioni per 10 anni.

Si, però mi sembra di capire che il contratto lo hanno fatto a dicembre. ora si presentano i seguenti problemi: 1) lo avevano fatto il preliminare ? se si è stato registrato ? l'agenzia è obbligata alla registrazine e nè siamo responsabili in solido. 2) la partecipazione ed il...