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Ciao topCasa, cosa intendi per parti menzionate ? petrusCiao topCasa, cosa intendi per parti menzionate ? petrus

In materia di antiriciclaggio, io devo identificare il mio cliente (privacy e scheda adeguata verifica/titolare effettivo). Questa documentazione devo farla firmare anche dalla controparte anche se non è mio cliente? grazie

buonasera, vorrei sapere se sono obbligato a raccogliere, mantenere agli atti, ed eventualmente esibire, il conferimento di incarico solo dalla parte da me rappresentata o da entrambe le parti. Grazie petrus

Buonasera, vorrei sapere se sono obbligato ad identificare in operazione di compravendita/locazione entrambe le controparti o solo quella da me rappresentata. Grazie petrus

Grazie, buona giornata! Petrus

Zoldan, grazie! Io ho rimesso un documento dove ci sono 4 possibilita' di risposta alla domanda " se chi firma e' o no il titolare effettivo. Un documento come ce me sono tanti anche qui in internet. L'azienda bancaria, essendo una popolare ha per legge un divieto per i soci di detenere azioni...

Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto e vorrei inoltrarvi una richiesta di chiarimento in merito all'obbligo di riconoscimento del titolare effettivo. Ho concluso una operazione di locazione uffici, tra una Ditta individuale e una Banca. Ho provveduto ad effettuare tutte le formalità...