adeguata verifica

  1. D

    Antiriciclaggio - adeguata verifica

    la sottoscrizione dell'adeguata verifica ex art 22 nel caso del venditore, la fate sottoscrivere al momento dell'incarico oppure solo in presenza di preliminare, rogito, accettazione proposta?
  2. osammot

    Assistenza-Invii-Adempim.Successivi contratti di locazione

    Nel caso in cui veniamo incaricati di Assistenza nei contratti di locazione, oppure di Invio, o Altri Adempimenti connessi, o anche per consegna documenti presso l'AdE, siamo tenuti a istituire fascicolo per adeguata verifica di chi ci affida l'incarico o di tutte le persone indicate in contratto?
  3. sgaravagli

    Adeguata verifica del cliente e antiriciclaggio

    Buongiorno cari colleghi, compilo regolarmente il registro antiriciclaggio, vorrei tuttavia chiedervi come vi comportate con la compilazione del modulo di adeguata verifica del cliente quando lo fate compilare? a chi lo fate compilare? alla proposta, al preliminare, al conferimento di...
  4. G

    Antiriciclaggio: modulo adeguata verifica e comproprietari

    Buon giorno, ho scaricato da internet un modulo di autodichiarazione con cui, fino ad ora, mi sono trovata bene e si adatta sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche. Adesso mi trovo a dover prendere un incarico in cui ci sono quattro comproprietari (persone fisiche), ma non so come...
  5. mgabrio

    Modulo di identificazione e di adeguata verifica della clientela

    Gentili Colleghi, relativamente al titolo, non ho capito se la nuova normativa con obbligo di identificazione vale solo per la raccolta dati dell'acquirente o analogamente anche il venditore dovrà subire lo stesso iter? grazie
  6. G

    Antiriciclaggio adeguata verifica clientela

    salve a tutti , una domanda, nel caso in cui in una compravendita intervengono due agenzie, ogni agenzia procede all'adeguata verifica della clientela per il suo cliente oppure vanno comunque verificati entrambi i clienti da tutti e due gli agenti immobiliari? grazie in anticipo

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(Not a love song!)
buonasera se l'acquirente di un immobile stipula il compromesso con caparra e poi si accorge che l'immobile presenta delle difformità tra la planimetria e lo stato di fatto, può pretendere la restituzione della caparra, anche se l'immobile è sanato prima del rogito?
Grazie
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