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ANTIRICICLAGGIO: codice cliente più comproprietari o acquirenti
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Testo
<blockquote data-quote="drm" data-source="post: 525777"><p>Salve. Premetto che uso il registro clientela della Fiaip vorrei chiedere una informazione relativa al codice cliente da riportare nel registro e nel fascicolo della clientela. Esempio: Accordo verbale o incarico scritto: comproprietari sono marito e moglie. L'adeguata verifica della clientela deve essere predisposto per entrambi? Sul modello Fiaip dell'adeguata verifica viene riportato:</p><p><em>Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel Decreto in oggetto, art. 21 (Obblighi del Cliente) dichiaro di</em></p><p><em>non operare per conto di altri soggetti e pertanto di essere unico titolare effettivo...della operazione occasionale instaurato con la vostra agenzia.</em></p><p>Spesso il rapporto con l'agenzia viene instaurato solo con uno dei comproprietari ma per l'antiriciclaggio il <strong><u>foglio informativa</u></strong> ex art. 13 deve essere firmato da entrambi dato che entrambi sono parte integrante dell'operazione?</p><p>Inoltre: essendo comproprietari devo creare due <strong><u>fascicoli clientela</u></strong> ? E per <strong><u>il registro</u></strong> che deve riportare i clienti se il numero codice deve essere uguale alla pagina dovrei inserire due codici progressivi per due pagine differenti(es. codice 1-pagina 1 - codice 2 - pagina 2)tenuto conto dei due fascicoli clientela ? (codice 1 - codice 2).</p><p>Stessa domanda nel caso di più acquirenti.Grazie a chi risponderà.</p><p>Perchè se così fosse nel caso per esempio di un'operazione con 4 comproprietari e due acquirenti dovrei creare 6 fascicoli clientela? Numerando progressivamente il registro e riportando su ognuna delle sei pagine progressive i sei codici differenti? Mi sembrerebbe strano perchè significherebbe tenere 6 fascicoli clientela...Iluminatemi...Grazie</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="drm, post: 525777"] Salve. Premetto che uso il registro clientela della Fiaip vorrei chiedere una informazione relativa al codice cliente da riportare nel registro e nel fascicolo della clientela. Esempio: Accordo verbale o incarico scritto: comproprietari sono marito e moglie. L'adeguata verifica della clientela deve essere predisposto per entrambi? Sul modello Fiaip dell'adeguata verifica viene riportato: [I]Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel Decreto in oggetto, art. 21 (Obblighi del Cliente) dichiaro di non operare per conto di altri soggetti e pertanto di essere unico titolare effettivo...della operazione occasionale instaurato con la vostra agenzia.[/I] Spesso il rapporto con l'agenzia viene instaurato solo con uno dei comproprietari ma per l'antiriciclaggio il [B][U]foglio informativa[/U][/B] ex art. 13 deve essere firmato da entrambi dato che entrambi sono parte integrante dell'operazione? Inoltre: essendo comproprietari devo creare due [B][U]fascicoli clientela[/U][/B] ? E per [B][U]il registro[/U][/B] che deve riportare i clienti se il numero codice deve essere uguale alla pagina dovrei inserire due codici progressivi per due pagine differenti(es. codice 1-pagina 1 - codice 2 - pagina 2)tenuto conto dei due fascicoli clientela ? (codice 1 - codice 2). Stessa domanda nel caso di più acquirenti.Grazie a chi risponderà. Perchè se così fosse nel caso per esempio di un'operazione con 4 comproprietari e due acquirenti dovrei creare 6 fascicoli clientela? Numerando progressivamente il registro e riportando su ognuna delle sei pagine progressive i sei codici differenti? Mi sembrerebbe strano perchè significherebbe tenere 6 fascicoli clientela...Iluminatemi...Grazie [/QUOTE]
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