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Antiriciclaggio, modulistica e chi deve firmarla?
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<blockquote data-quote="josko" data-source="post: 727369" data-attributes="member: 76622"><p>Di solito dovrebbe esserci l'indicazione da dove viene l'immobile nel caso del venditore o i soldi nel caso dell'acquirente. Sicuramente da verificare se le parti o parenti sono politicamente esposti. Attenzione se hai a che fare con una società. Su questo modulo i clienti ti firmano quanto dichiarato. Inoltre dovresti, in base alle info acquisite, stilare una specie di tabella riassuntiva sui vari rischi connessi all'operazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="josko, post: 727369, member: 76622"] Di solito dovrebbe esserci l'indicazione da dove viene l'immobile nel caso del venditore o i soldi nel caso dell'acquirente. Sicuramente da verificare se le parti o parenti sono politicamente esposti. Attenzione se hai a che fare con una società. Su questo modulo i clienti ti firmano quanto dichiarato. Inoltre dovresti, in base alle info acquisite, stilare una specie di tabella riassuntiva sui vari rischi connessi all'operazione. [/QUOTE]
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