Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Professioni legate al Settore Immobiliare
Personale Agenzie, Studi e Aziende Immobiliari
Antiriciclaggio, se il cliente è una banca
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="irene.sam" data-source="post: 152499" data-attributes="member: 3976"><p>Buonasera a tutti! mi occupo delle grane amministrative e siccome devo inserire nel regitro antiriciclaggio un cliente che è un gruppo bancario, mi chiedevo se ci sono eccezioni in questi casi. </p><p>La persona con cui abbiamo avuto contatti in quanto agisce per conto di questo gruppo bancario mi dice che per loro l'obbligo non sussiste. E' vero?</p><p>Ho giusto 30 gg di tempo. Vi ringrazio anticipatamente se vogliate darmi indicazioni in merito e magari qualche riferimento normativo.</p><p>Grazie</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="irene.sam, post: 152499, member: 3976"] Buonasera a tutti! mi occupo delle grane amministrative e siccome devo inserire nel regitro antiriciclaggio un cliente che è un gruppo bancario, mi chiedevo se ci sono eccezioni in questi casi. La persona con cui abbiamo avuto contatti in quanto agisce per conto di questo gruppo bancario mi dice che per loro l'obbligo non sussiste. E' vero? Ho giusto 30 gg di tempo. Vi ringrazio anticipatamente se vogliate darmi indicazioni in merito e magari qualche riferimento normativo. Grazie [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Professioni legate al Settore Immobiliare
Personale Agenzie, Studi e Aziende Immobiliari
Antiriciclaggio, se il cliente è una banca
Alto