Buonasera a tutti! mi occupo delle grane amministrative e siccome devo inserire nel regitro antiriciclaggio un cliente che è un gruppo bancario, mi chiedevo se ci sono eccezioni in questi casi.
La persona con cui abbiamo avuto contatti in quanto agisce per conto di questo gruppo bancario mi dice che per loro l'obbligo non sussiste. E' vero?
Ho giusto 30 gg di tempo. Vi ringrazio anticipatamente se vogliate darmi indicazioni in merito e magari qualche riferimento normativo.
Grazie
La persona con cui abbiamo avuto contatti in quanto agisce per conto di questo gruppo bancario mi dice che per loro l'obbligo non sussiste. E' vero?
Ho giusto 30 gg di tempo. Vi ringrazio anticipatamente se vogliate darmi indicazioni in merito e magari qualche riferimento normativo.
Grazie