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Testo
<blockquote data-quote="Isabella Tafuro" data-source="post: 6714"><p>Ciao a tutti, La III Direttiva Antiriciclaggio detta l'obbligo dell'adeguata verifica della clientela e del "monitoraggio" delle operazioni intermedie, fino al trasferimento della proprietà compresa, questo per dirti che nel fascicolo della clientela (Non hai più l'obbligo del registro) dovrai evidenziare i passaggi dell'operazione dal preliminare alla vendita. Se sei venuta a conoscenza della diversa nomina, dovrai predisporre una dichiarazione di nomina che andrà regolarmente registrata entro i 20 gg- Anche se non vi è passaggio di denaro, il corrispettivo dell'operazione è comunque superiore ai 25.000 euro, quindi è necessario inserire nel fascicolo, la dichiarazione di nomina- Se invece la differente nomina è stata decisa all'atto notarile sarà il Notaio rogante a provvedere alla dichiarazione di nomina e tu dovrai inserirla nel tuo fascicolo insieme all'atto. </p><p> E' buona norma farsi dare copia dell'atto di vendita dal Notaio rogante.Tu dovrai riportare nel fascicolo del Cliente la data dell'atto notarile che riporterà anche la dichiarazione di nomina dalla Società.</p><p>Ciao</p><p>Isabella</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Isabella Tafuro, post: 6714"] Ciao a tutti, La III Direttiva Antiriciclaggio detta l'obbligo dell'adeguata verifica della clientela e del "monitoraggio" delle operazioni intermedie, fino al trasferimento della proprietà compresa, questo per dirti che nel fascicolo della clientela (Non hai più l'obbligo del registro) dovrai evidenziare i passaggi dell'operazione dal preliminare alla vendita. Se sei venuta a conoscenza della diversa nomina, dovrai predisporre una dichiarazione di nomina che andrà regolarmente registrata entro i 20 gg- Anche se non vi è passaggio di denaro, il corrispettivo dell'operazione è comunque superiore ai 25.000 euro, quindi è necessario inserire nel fascicolo, la dichiarazione di nomina- Se invece la differente nomina è stata decisa all'atto notarile sarà il Notaio rogante a provvedere alla dichiarazione di nomina e tu dovrai inserirla nel tuo fascicolo insieme all'atto. E' buona norma farsi dare copia dell'atto di vendita dal Notaio rogante.Tu dovrai riportare nel fascicolo del Cliente la data dell'atto notarile che riporterà anche la dichiarazione di nomina dalla Società. Ciao Isabella [/QUOTE]
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