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Testo
<blockquote data-quote="Isabella Tafuro" data-source="post: 6883"><p>Scheda di valutazione, o adeguata verifica deve essere compilata dalle parti e dovrà più o meno contenere i dati della parti, il riferimento al documento di riconoscimento, se l'acquirente agisce per sè o societa, se è società devi avere la visura camerale della società, deve identificare chi è il titolare effettivo ( per titolare effettivo si intende chi detiene il 25% o più delle quote societarie) - L'importo dell'operazione, come viene pagato, da dove derivano i denari impiegati, data e firma- e questa è l'adeguata verifica - poi TU devi compilare l'analisi del rischio dando una valutazione sul rischio "inesistente2"Basso" "medio" "Alto"</p><p>Oggi non ho avuto un attimo di tempo e il fatto che non riceva le email al mio ufficio mi complica un pò tutto, ma ho promesso a Giorgino di dettagliarvi per bene la prassi da seguire per far fronte alla III Direttiva.[code] :x [/code]</p><p>Ciao</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Isabella Tafuro, post: 6883"] Scheda di valutazione, o adeguata verifica deve essere compilata dalle parti e dovrà più o meno contenere i dati della parti, il riferimento al documento di riconoscimento, se l'acquirente agisce per sè o societa, se è società devi avere la visura camerale della società, deve identificare chi è il titolare effettivo ( per titolare effettivo si intende chi detiene il 25% o più delle quote societarie) - L'importo dell'operazione, come viene pagato, da dove derivano i denari impiegati, data e firma- e questa è l'adeguata verifica - poi TU devi compilare l'analisi del rischio dando una valutazione sul rischio "inesistente2"Basso" "medio" "Alto" Oggi non ho avuto un attimo di tempo e il fatto che non riceva le email al mio ufficio mi complica un pò tutto, ma ho promesso a Giorgino di dettagliarvi per bene la prassi da seguire per far fronte alla III Direttiva.[code] :x [/code] Ciao [/QUOTE]
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