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<blockquote data-quote="Mimi" data-source="post: 113605" data-attributes="member: 11585"><p>Le cose sono un pò cambiate, "il controllo dei pagamenti" inizia già da 2.500€ per contanti e 5.000€ per assegni.</p><p>In pratica se chiedi alla tua banca contanti supriore a 2.400 scatta il meccanismo di controllo, per evitare questo basta richiedere 1.000/1.500€ ogni 2/3 giorni.</p><p>L'antiriciclaggio è tutt'altra cosa, e la traccia continua di quell'assegno dall'emissione al pagamento e scatta appena viene richiesto l'assegno, l'impiegato della banca deve compilare e farti firmare dei fogli.</p><p>Non c'è nessun limite come cifra, altrimenti come si farebbe a pagare una casa da 300.000€?</p><p>Questo abbassamento a 2.400€ per contanti e 5.000€ per gli assegni è stata fatta appunto per rendere molto più complesso un pagamento "riciclato". </p><p>Ci pensi a pagare 300.000€ con 75 assegni da 4.000€ ciascuno?</p><p></p><p><strong>Non esiste nessun limite massimo per l'emissione dell'assegno.</strong></p><p></p><p>Il fatto è che il responsabile della banca deve mettere in atto una serie di disposizioni affinchè quell'assegno venga emesso e se sbaglia sono cavoli suoi.</p><p></p><p><strong>Per evitare queste rogne ti fa difficoltà.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Mimi, post: 113605, member: 11585"] Le cose sono un pò cambiate, "il controllo dei pagamenti" inizia già da 2.500€ per contanti e 5.000€ per assegni. In pratica se chiedi alla tua banca contanti supriore a 2.400 scatta il meccanismo di controllo, per evitare questo basta richiedere 1.000/1.500€ ogni 2/3 giorni. L'antiriciclaggio è tutt'altra cosa, e la traccia continua di quell'assegno dall'emissione al pagamento e scatta appena viene richiesto l'assegno, l'impiegato della banca deve compilare e farti firmare dei fogli. Non c'è nessun limite come cifra, altrimenti come si farebbe a pagare una casa da 300.000€? Questo abbassamento a 2.400€ per contanti e 5.000€ per gli assegni è stata fatta appunto per rendere molto più complesso un pagamento "riciclato". Ci pensi a pagare 300.000€ con 75 assegni da 4.000€ ciascuno? [B]Non esiste nessun limite massimo per l'emissione dell'assegno.[/B] Il fatto è che il responsabile della banca deve mettere in atto una serie di disposizioni affinchè quell'assegno venga emesso e se sbaglia sono cavoli suoi. [B]Per evitare queste rogne ti fa difficoltà.[/B] [/QUOTE]
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