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Come registrare le parti di una compravendita per l'antiriciclaggio ?
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<blockquote data-quote="pippo63" data-source="post: 394810" data-attributes="member: 44064"><p>(1) Art. 21 D.Lgs 231/07: I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.</p><p>Se cerchi dovresti trovare sul web qualche facsimile; in sostanza è una dichiarazione del cliente che fornisce i suoi dati, gli estremi dei documenti, e le modalità (ad esempio se il rapporto con l'agenzia è occasionale o continuativo, se interviene in conto proprio o di rappresentante di società).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="pippo63, post: 394810, member: 44064"] (1) Art. 21 D.Lgs 231/07: I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza. Se cerchi dovresti trovare sul web qualche facsimile; in sostanza è una dichiarazione del cliente che fornisce i suoi dati, gli estremi dei documenti, e le modalità (ad esempio se il rapporto con l'agenzia è occasionale o continuativo, se interviene in conto proprio o di rappresentante di società). [/QUOTE]
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