Come registrare le parti di una compravendita per l'antiriciclaggio ?

[rosellina88]

Salve a tutti,
sono una nuova agente immobiliare e mi trovo alle prese con il registro dell'antiriciclaggio (quello della FIAIP) e i fascicoli della clientela. Ho fatto un preliminare di vendita e poi l'atto definitivo dal notaio sempre in merito allo stesso appartamento e con le stesse persone (1 venditore e 1 acquirente). Devo registrare le parti 2 volte? cioè nel registro devo inserirli due volte o basta una? Sarei molto grata se mi aiutaste perchè non ho capito come devo procedere.
Intanto ringrazio a quanti prenderanno parte della discussione.

 

[pippo63]

Una unica volta.

 

[rosellina88]

grazie per la sua risposta!!

 

[osammot]

già al momento del preliminare devi registrare i clienti sul registro e far firmare dichiarazione art. 21 del DLgs. 231/2007, ed inoltre devi preparare fascicolo della clientela da tenere in archivio con tutta la documentazione allegata.
alcuni colleghi fanno solo questa parte e basta, altri, come me, rifanno adeguata verifica, dichiarazione art. 21, anche al momento della stipulazione notarile.

 

[rosellina88]

cos'è la dichiarazione articolo 21?

 

[pippo63]

cos'è la dichiarazione articolo 21?

(1) Art. 21 D.Lgs 231/07: I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.
Se cerchi dovresti trovare sul web qualche facsimile; in sostanza è una dichiarazione del cliente che fornisce i suoi dati, gli estremi dei documenti, e le modalità (ad esempio se il rapporto con l'agenzia è occasionale o continuativo, se interviene in conto proprio o di rappresentante di società).

 

[rosellina88]

sarebbe l'adeguata verifica della clientela?!?! quella l'ho fatta fare!!

 

[pippo63]

sarebbe l'adeguata verifica della clientela?!?! quella l'ho fatta fare!!

No, non è l'adeguata verifica, è un'altra cosa.

 

[rosellina88]

va bene, mi informerò!! intanto grazie mille!!