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<blockquote data-quote="H&amp;F" data-source="post: 277476" data-attributes="member: 46145"><p>Mi sa che il concetto, che hai di antiriclaggio e<strong> reati connessi</strong> sarebbe da approfondire da parte tua.</p><p>Qui non siamo in ipotesi di "neminem laedere".</p><p>Cisarebbero, infatti, i creditori : lesi, lesissimi.</p><p> </p><p>Non troverebbero i soldi, se sono sotto il mattone . Ma se sono su qualche deposito bancario verrebbero sequestrati ed il titolare del conto denunciato.</p><p> </p><p>L'occultarice verrebbe altresì denunciata per la sottrazione di didponibilità liquide alla massa dei creditori.</p><p>Quindi oltre a perdere i soldi, avrebbe gli strascichi penali.</p><p> </p><p>Dalla padella nella brace!</p><p> </p><p>Inoltre 50.000 euro sono da "allarme rosso" e la banca potrebbe rifiutare l'operazione, per evitare l'accusa di correità.</p><p> </p><p>In banca già a 2000 euro storcono il naso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="H&F, post: 277476, member: 46145"] Mi sa che il concetto, che hai di antiriclaggio e[B] reati connessi[/B] sarebbe da approfondire da parte tua. Qui non siamo in ipotesi di "neminem laedere". Cisarebbero, infatti, i creditori : lesi, lesissimi. Non troverebbero i soldi, se sono sotto il mattone . Ma se sono su qualche deposito bancario verrebbero sequestrati ed il titolare del conto denunciato. L'occultarice verrebbe altresì denunciata per la sottrazione di didponibilità liquide alla massa dei creditori. Quindi oltre a perdere i soldi, avrebbe gli strascichi penali. Dalla padella nella brace! Inoltre 50.000 euro sono da "allarme rosso" e la banca potrebbe rifiutare l'operazione, per evitare l'accusa di correità. In banca già a 2000 euro storcono il naso. [/QUOTE]
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