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Come si fa l'antiriciclaggio nel caso di acquisto con procura
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<blockquote data-quote="catia" data-source="post: 12577" data-attributes="member: 48"><p>Sto effettuando una vendita di un immobile dove l'acquirente è una ragazza che lavora all'estero ed ha fatto fare al notaio regolare procura al padre, in modo che possa gestire lui l'intero suo patrimonio conto in banca, pagamenti ecc. </p><p>Ho scritto il preliminare a nome della ragazza con relativi suoi dati ed ho citato i dati del padre e relativa procura. Ora mi chiedo come mi comporto nella compilazione del fascicolo cliente per l'antiriciclaggio? </p><p>Se compilo con i dati della ragazza e nello spazio : _ detta operazione è stata da me effettata per nome e per conto di ....con i dati del padre , mi sembra di fare le cose a rovescio <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/disappointed.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":disappunto:" title="Disappunto :disappunto:" data-shortname=":disappunto:" /> e se compilo con i dati del padre ... in nome e per conto della figlia ... mica devo identificare il padre <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/disappointed.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":disappunto:" title="Disappunto :disappunto:" data-shortname=":disappunto:" /> ... insomma ...</p><p>AIUTOOOOOO</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="catia, post: 12577, member: 48"] Sto effettuando una vendita di un immobile dove l'acquirente è una ragazza che lavora all'estero ed ha fatto fare al notaio regolare procura al padre, in modo che possa gestire lui l'intero suo patrimonio conto in banca, pagamenti ecc. Ho scritto il preliminare a nome della ragazza con relativi suoi dati ed ho citato i dati del padre e relativa procura. Ora mi chiedo come mi comporto nella compilazione del fascicolo cliente per l'antiriciclaggio? Se compilo con i dati della ragazza e nello spazio : _ detta operazione è stata da me effettata per nome e per conto di ....con i dati del padre , mi sembra di fare le cose a rovescio :wall: e se compilo con i dati del padre ... in nome e per conto della figlia ... mica devo identificare il padre :wall: ... insomma ... AIUTOOOOOO [/QUOTE]
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