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Cosa accade in caso di furto dei registri antiriciclaggio e relativo dossier della clientela?
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<blockquote data-quote="GestimIT" data-source="post: 89129" data-attributes="member: 20499"><p>Ciao ingelman, </p><p>vedo che i colleghi non hanno ancora risposto, ma vorrei rendermi utili in quanto è successo un fatto analogo ad un nostro cliente a cui hanno trafugato computer e altra documentazione un paio di anni fa.</p><p></p><p>Prima di tutto dovresti sincerarti che nella denuncia sporta ai Carabinieri, sia elencato anche (tra i vari oggetti trafugati) il registro dell'antiriciclaggio.</p><p></p><p>A questo punto, in caso di controllo dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere sufficiente esibire copia della denuncia.</p><p></p><p>La ricostruzione delle operazioni e del relativo registro non dovrebbe essere cosa lunga, però è da valutare attentamente, in quanto dovresti essere esattamente in possesso della documentazione comprovante le operazioni (adeguate verifiche, copie di documenti, ecc.) per poter accuratamente ricreare lo storico mediante una trascrizione su un nuovo registro.</p><p></p><p>Tale trascrizione non so se sia fattibile o meno, si dovrebbe interpellare un esperto in antiriciclaggio (posso chiedere ad un nostro consulente), in quanto le registrazioni devono essere effettuate entro 30 gg dalla prestazione, ma in caso di ricostruzione la normativa non prevede nulla in merito!</p><p></p><p>Ovviamente la normativa non prevede nulla perchè la normativa prevede che il registro non vada distrutto, perso e/o rubato, pertanto saresti comunque nei "guai" perchè non hai adottato le adeguate misure minime di sicurezza.</p><p></p><p>Idem per quanto concerne la documentazione cartacea e informatica inerente ai dati personali della tua clientela, pertanto si dovrebbe controllare quali misure minime hai indicato sul DPS (documento programmatico sulla sicurezza) che bisogna aggiornare ogni anno entro la fine di Marzo.</p><p></p><p>Se sul DPS riporti che i dati sono custoditi in forma ecc. ecc., e che fai periodicamente delle copie di backup, dovresti appunto poter esibire tali copie e accedere ai dati mediante le stesse.</p><p></p><p>Se non hai i backup sono dolori (sia per la perdita dei dati, sia per le implicazioni a livello legale), in quanto il Dlgs 196/03 prevede delle sanzioni non proprio minime....</p><p></p><p>Cmq non ti scoraggiare e rivolgiti immediatamente al tuo consulente privacy/antiriciclaggio (se non lo hai, cerca un consulente in zona o fatti consigliare da uno dei colleghi che scrivono sul forum) che ti potrà aiutare nel mettere una pezza.</p><p></p><p>Comunque, ripeto, FONDAMENTALE, la denuncia ai Carabinieri e la dimostrazione che ci sia stata effrazione.</p><p></p><p>L'ufficio era chiuso, pertanto tu le misure minime le hai adottate, se poi hanno scassinato e trafugato non è colpa tua diretta!</p><p></p><p>Spero di essere stato d'aiuto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="GestimIT, post: 89129, member: 20499"] Ciao ingelman, vedo che i colleghi non hanno ancora risposto, ma vorrei rendermi utili in quanto è successo un fatto analogo ad un nostro cliente a cui hanno trafugato computer e altra documentazione un paio di anni fa. Prima di tutto dovresti sincerarti che nella denuncia sporta ai Carabinieri, sia elencato anche (tra i vari oggetti trafugati) il registro dell'antiriciclaggio. A questo punto, in caso di controllo dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere sufficiente esibire copia della denuncia. La ricostruzione delle operazioni e del relativo registro non dovrebbe essere cosa lunga, però è da valutare attentamente, in quanto dovresti essere esattamente in possesso della documentazione comprovante le operazioni (adeguate verifiche, copie di documenti, ecc.) per poter accuratamente ricreare lo storico mediante una trascrizione su un nuovo registro. Tale trascrizione non so se sia fattibile o meno, si dovrebbe interpellare un esperto in antiriciclaggio (posso chiedere ad un nostro consulente), in quanto le registrazioni devono essere effettuate entro 30 gg dalla prestazione, ma in caso di ricostruzione la normativa non prevede nulla in merito! Ovviamente la normativa non prevede nulla perchè la normativa prevede che il registro non vada distrutto, perso e/o rubato, pertanto saresti comunque nei "guai" perchè non hai adottato le adeguate misure minime di sicurezza. Idem per quanto concerne la documentazione cartacea e informatica inerente ai dati personali della tua clientela, pertanto si dovrebbe controllare quali misure minime hai indicato sul DPS (documento programmatico sulla sicurezza) che bisogna aggiornare ogni anno entro la fine di Marzo. Se sul DPS riporti che i dati sono custoditi in forma ecc. ecc., e che fai periodicamente delle copie di backup, dovresti appunto poter esibire tali copie e accedere ai dati mediante le stesse. Se non hai i backup sono dolori (sia per la perdita dei dati, sia per le implicazioni a livello legale), in quanto il Dlgs 196/03 prevede delle sanzioni non proprio minime.... Cmq non ti scoraggiare e rivolgiti immediatamente al tuo consulente privacy/antiriciclaggio (se non lo hai, cerca un consulente in zona o fatti consigliare da uno dei colleghi che scrivono sul forum) che ti potrà aiutare nel mettere una pezza. Comunque, ripeto, FONDAMENTALE, la denuncia ai Carabinieri e la dimostrazione che ci sia stata effrazione. L'ufficio era chiuso, pertanto tu le misure minime le hai adottate, se poi hanno scassinato e trafugato non è colpa tua diretta! Spero di essere stato d'aiuto. [/QUOTE]
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