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Testo: <blockquote data-quote="Luciano Passuti" data-source="post: 68305" data-attributes="member: 276">Il Ministero con la risposta a Fiaip ha ribadito che per una corretta Adeguata Veriica della Clientela e per una esatta valutazione della Scheda Analisi dei Rischi, la BLAK LIST dovrebbe essere  interrogata  per TUTTI i clienti <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/scream.emoji.svg"  class="smilie" loading="lazy" alt=":shock:" title="Shock    :shock:" data-shortname=":shock:" /> Anche a noi sembra una posizione esagerata ma cosi' si e' espresso il Ministero.La normativa non prevede la obbligatorieta' della verifica della Blak List per tutti i nomintivi/clienti,  ma solo per alcune categorie ben definite e per  i clienti sui quali l' Agenti Immobiliari ha qualche "sospetto", indizio  o rischio di antiriciclaggio.Quindi la Blak List NON E' OBBLIGATORIA, in senso assolutato, ma aopportuna.</blockquote>