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La normativa sull'antiriciclaggio vi impiccia?
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Testo
<blockquote data-quote="Antonello" data-source="post: 92625" data-attributes="member: 8160"><p>Copio ed incollo quanto riferitoci da Maurizio Zucchetti (seconda parte) dopo il Convegno FIMAA 2010, a Roma prima dell'estate:</p><p></p><p>L’avvocato Paolo Pesando, consulente legale di FIMAA ITALIA, anche in sostituzione del Colonnello Umberto Rapetto del Gruppo Anticrimine Tecnologico della Guardia di Finanza, impossibilitato ad intervenire per sopraggiunte necessità di servizio, ha esposto un Codice di Comportamento scaturito dall’attività di cui sopra e dalla collaborazione che ne è scaturita con i soggetti istituzionali preposti:</p><p>a) la normativa antiriciclaggio non riguarda più solo la compravendita immobiliare, ma comprende anche la cessione delle attività commerciale e la locazione! </p><p>A giudizio dell’avvocato, mentre l’inclusione delle attività commerciali è ampiamente giustificata dal rischio di riciclaggio insito in tali operazioni, l’inclusione delle locazioni lascia molto perplessi! </p><p>b) il limite di 15.000 euro al di sopra del quale deve essere attivata la normativa antiriciclaggio, nel caso della locazione va considerato mensile, annuale o relativo all’intera durata contrattuale? In assenza di una normativa specifica il consiglio di FIMAA è di considerarlo su base annuale, vista che questa è anche l’interpretazione della normativa fiscale. </p><p><strong><u>c) In merito alla registrazione dei dati va innanzitutto confermato che il Registro Unico deve essere riempito esclusivamente per le transazioni concluse, entro 30 giorni dalla conclusione!</u></strong></p><p></p><p>Il punto c) è abbastanza esaustivo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonello, post: 92625, member: 8160"] Copio ed incollo quanto riferitoci da Maurizio Zucchetti (seconda parte) dopo il Convegno FIMAA 2010, a Roma prima dell'estate: L’avvocato Paolo Pesando, consulente legale di FIMAA ITALIA, anche in sostituzione del Colonnello Umberto Rapetto del Gruppo Anticrimine Tecnologico della Guardia di Finanza, impossibilitato ad intervenire per sopraggiunte necessità di servizio, ha esposto un Codice di Comportamento scaturito dall’attività di cui sopra e dalla collaborazione che ne è scaturita con i soggetti istituzionali preposti: a) la normativa antiriciclaggio non riguarda più solo la compravendita immobiliare, ma comprende anche la cessione delle attività commerciale e la locazione! A giudizio dell’avvocato, mentre l’inclusione delle attività commerciali è ampiamente giustificata dal rischio di riciclaggio insito in tali operazioni, l’inclusione delle locazioni lascia molto perplessi! b) il limite di 15.000 euro al di sopra del quale deve essere attivata la normativa antiriciclaggio, nel caso della locazione va considerato mensile, annuale o relativo all’intera durata contrattuale? In assenza di una normativa specifica il consiglio di FIMAA è di considerarlo su base annuale, vista che questa è anche l’interpretazione della normativa fiscale. [B][U]c) In merito alla registrazione dei dati va innanzitutto confermato che il Registro Unico deve essere riempito esclusivamente per le transazioni concluse, entro 30 giorni dalla conclusione![/U][/B] Il punto c) è abbastanza esaustivo. [/QUOTE]
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