Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Agenti Immobiliari
Esercitare la Professione di Agente Immobiliare
Obblighi per l'Antiriciclaggio
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="GestimIT" data-source="post: 91700" data-attributes="member: 20499"><p>Ciao papina,</p><p></p><p>in realtà non esiste un modulo specifico per l'antiriciclaggio perchè non previsto neanche dalla normativa.</p><p></p><p>Ai fini dell'antiriciclaggio comunque hai l'obbligo di procedere all'<strong>adeguata verifica</strong> dei soggetti coinvolti nell'operazione (acquirente e venditore) e dei soggetti che conferiscono incarico per lo svolgimento di una prestazione (i venditori).</p><p></p><p>Molti agenti, su consiglio di consulenti, effettuano l'adeguata verifica nei modi previsti dalla normativa, poi fanno firmare un foglio di dichiarazione al cliente che più o meno riporta:</p><p></p><p>"Ai sensi della normativa ecc. ecc. il sottoscritto ecc. ecc. dichiara che le informazioni fornite e i documenti presentati sono autentici e corrispondenti al vero ecc. ecc."</p><p></p><p>Diciamo che è un "cuscinetto" per dimostrare che io ho verificato il cliente, tutto mi sembra corretto e valido, lui mi ha dichiarato che le informazioni e i documenti che mi ha fornito sono veritieri, io non ho riscontrato anomalie (se esistono, invece bisogna indicarle!!!) pertanto l'adeguata verifica è andata a buon fine....</p><p></p><p>Ripeto, la normativa non prevede alcun modulo da far firmare, pertanto se vuoi puoi comunque farlo come tuo documento privato, se poi il cliente si rifiuta di firmarlo è nel suo legittimo diritto, ma questo non dovrebbe far scattare un campanello di allarme? Perchè non mi vuol dichiarare che i dati forniti sono veri e i documenti autentici?</p><p></p><p>Mah....</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="GestimIT, post: 91700, member: 20499"] Ciao papina, in realtà non esiste un modulo specifico per l'antiriciclaggio perchè non previsto neanche dalla normativa. Ai fini dell'antiriciclaggio comunque hai l'obbligo di procedere all'[B]adeguata verifica[/B] dei soggetti coinvolti nell'operazione (acquirente e venditore) e dei soggetti che conferiscono incarico per lo svolgimento di una prestazione (i venditori). Molti agenti, su consiglio di consulenti, effettuano l'adeguata verifica nei modi previsti dalla normativa, poi fanno firmare un foglio di dichiarazione al cliente che più o meno riporta: "Ai sensi della normativa ecc. ecc. il sottoscritto ecc. ecc. dichiara che le informazioni fornite e i documenti presentati sono autentici e corrispondenti al vero ecc. ecc." Diciamo che è un "cuscinetto" per dimostrare che io ho verificato il cliente, tutto mi sembra corretto e valido, lui mi ha dichiarato che le informazioni e i documenti che mi ha fornito sono veritieri, io non ho riscontrato anomalie (se esistono, invece bisogna indicarle!!!) pertanto l'adeguata verifica è andata a buon fine.... Ripeto, la normativa non prevede alcun modulo da far firmare, pertanto se vuoi puoi comunque farlo come tuo documento privato, se poi il cliente si rifiuta di firmarlo è nel suo legittimo diritto, ma questo non dovrebbe far scattare un campanello di allarme? Perchè non mi vuol dichiarare che i dati forniti sono veri e i documenti autentici? Mah.... [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Agenti Immobiliari
Esercitare la Professione di Agente Immobiliare
Obblighi per l'Antiriciclaggio
Alto