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<blockquote data-quote="ludovica83" data-source="post: 527829" data-attributes="member: 45256"><p>A me risulta questo... Poi magari hanno promesso altro in questo giorno di votazioni... e non me ne sono accorta... visto che è stata una settimana di annunci e proclami sotto la qualunque questione...</p><p><strong></strong></p><p><strong>Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore</strong></p><p></p><p><em>In vigore dal 01/01/2016</em></p><p></p><p><em>Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1</em></p><p></p><p>1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a euro tremila. Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'<a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2010-01-27;11_art1-com1-letb-num6" target="_blank">articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11</a>. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'<a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2010-01-27;11_art1-com1-letb-num6" target="_blank">articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11</a>, la soglia e' di euro mille.</p><p></p><p>fonte: <a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=" target="_blank">Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio Articolo</a>{C34AE818-6744-412E-83D3-F5BA751A4010}&codiceOrdinamento=200004900000000&articolo=Articolo%2049</p><p>Allego anche il pdf...</p><p></p><p>SANZIONI</p><p><strong>l’art. 58 del decreto 231/2007</strong></p><p><strong>dall‟1% al 40% dell’importo trasferito, per il mancato rispetto dei divieti imposti al trasferimento di denaro contante;</strong></p><p></p><p>----------- ------------- --------- ------------ --------- ----------</p><p>La tracciabilità riguarda l'antiriciclaggio... ma prima c'è un divieto che non è stato rispettato...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ludovica83, post: 527829, member: 45256"] A me risulta questo... Poi magari hanno promesso altro in questo giorno di votazioni... e non me ne sono accorta... visto che è stata una settimana di annunci e proclami sotto la qualunque questione... [B] Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore[/B] [I]In vigore dal 01/01/2016[/I] [I]Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1[/I] 1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a euro tremila. Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'[URL='http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2010-01-27;11_art1-com1-letb-num6']articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11[/URL]. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'[URL='http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2010-01-27;11_art1-com1-letb-num6']articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11[/URL], la soglia e' di euro mille. fonte: [URL='http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=']Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio Articolo[/URL]{C34AE818-6744-412E-83D3-F5BA751A4010}&codiceOrdinamento=200004900000000&articolo=Articolo%2049 Allego anche il pdf... SANZIONI [B]l’art. 58 del decreto 231/2007 dall‟1% al 40% dell’importo trasferito, per il mancato rispetto dei divieti imposti al trasferimento di denaro contante;[/B] ----------- ------------- --------- ------------ --------- ---------- La tracciabilità riguarda l'antiriciclaggio... ma prima c'è un divieto che non è stato rispettato... [/QUOTE]
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