Antiriciclaggio:cartaceo o con software?

[Errety]

Salve, volevo un aiuto ed informzioni in merito all'Antiriciclaggio. Mi servirebba capire se è meglio servirsi di un software o organizzarsi col cartaceo. Se effettivamente è un'operazione che viene effettuata regolarmente dalle agenzie, visto che già con la sola firma sulla privacy, si rischia di perdere il cliente ed infine quale software consigliate.
Grazie!!!

 

[Luciano Passuti]

Salve, volevo un aiuto ed informzioni in merito all'Antiriciclaggio. Mi servirebba capire se è meglio servirsi di un software o organizzarsi col cartaceo. Se effettivamente è un'operazione che viene effettuata regolarmente dalle agenzie, visto che già con la sola firma sulla privacy, si rischia di perdere il cliente ed infine quale software consigliate.
Grazie!!!

Primo consiglio iscriviti ad una federazione di categoria la quale ti fornira' a costi ridotti o il cartaceo o l'informatico.
Oltre l' 80% dei colleghi utilizzano il sistena cartaceo
Non confondere le norme sulla Privacy con l' Antiriciclaggio.
Sono due provedure che hanno finalita' diverse e obblighi e adempimenti totalmente differenti.
Purtroppo non tutte le agenzie si sono adeguate agli obblighi e alle procedure antiricilaggio ma non sanno che vanno incontro a pesantissime sanzioni penali e amministrative.
Molto sommariamente le procedure sono: tenuta del registro della clientela, fascicolo del cliente, scheda del rischio e in particolare la dichiarazione del cliente (Adeguata Verifica della Clientela), poi l'obbligo della segnalazione delle operazioni sospette, tenuta dei documenti sull'affare intermediato, ecc. ecc.