antiriciclaggio

  1. D

    Antiriciclaggio - adeguata verifica

    la sottoscrizione dell'adeguata verifica ex art 22 nel caso del venditore, la fate sottoscrivere al momento dell'incarico oppure solo in presenza di preliminare, rogito, accettazione proposta?
  2. D

    Iter antiriciclaggio corretto. post 4 luglio 2017

    trascorso oltre un anno dall'entrata in vigore di questo ennesimo/i adempimento/i legati all'Agenti Immobiliari gradirei vs come sempre gradito supporto per determinare con esattezza il cosa fare e quando... copio incollo un pezzo dal web che sembra essere contraddittorio come schema informativo...
  3. Francescoa.

    Moduli antiriciclaggio - normativa vigente

    Buonasera cari colleghi. Sapete indicarmi dei moduli per l'antiriciclaggio? Io sto usando il registro di buffetti ma oltre a quel registro ci sono altri moduli da fare e conservare? grazie anticiapatamente
  4. Seya

    Antiriciclaggio normativa 2017

    Buonasera a tutti, non vi leggo da un pò e me ne dispiace, ma ho avuto "per fortuna" parecchio lavoro da fare. Volevo porvi un quesito, ho già cercato nei vari post ma non ho trovato risposta. Nel sito della FIMAA ho appena scaricato la nuova modulistica relativa l'antiriciclaggio versione 2017...
  5. N

    Antiriciclaggio proposta ritirata e pagamento penale d'agenzia

    Buongiorno a tutti, per un caso che potrebbe interessare anche altri colleghi chiedo a chi ne sa più di me quale sia il miglior modo di comportarmi con riferimento alla normativa antiriciclaggio nel caso specifico di una proposta formulata dal proponente e accettata dal proprietario, in cui la...
  6. sgaravagli

    Adeguata verifica del cliente e antiriciclaggio

    Buongiorno cari colleghi, compilo regolarmente il registro antiriciclaggio, vorrei tuttavia chiedervi come vi comportate con la compilazione del modulo di adeguata verifica del cliente quando lo fate compilare? a chi lo fate compilare? alla proposta, al preliminare, al conferimento di...
  7. G

    Antiriciclaggio: modulo adeguata verifica e comproprietari

    Buon giorno, ho scaricato da internet un modulo di autodichiarazione con cui, fino ad ora, mi sono trovata bene e si adatta sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche. Adesso mi trovo a dover prendere un incarico in cui ci sono quattro comproprietari (persone fisiche), ma non so come...
  8. D

    Titolare effettivo antiriciclaggio

    In una compravendita dove: Soggetto A = Nuda Proprietà Soggetto B = Usufrutto Soggetto C = Colui che paga Chi è il titolare effettivo ?
  9. G

    Antiriciclaggio cosa cambia con il nuovo decreto

    è uscito il D_LGS_n_90_del_2017 con nuove disposizioni in materia antiriciclaggio qualcuno sa dirmi dove posso trovare qualche chiarimento su cosa cambia ?? oppure qualcuno sa già che cosa cambia?? grazie a tutti
  10. D

    Antiriciclaggio con venditore con procura

    Buongiorno, in una compravendita di un immobile se i venditori sono 2 persone i quali a loro volta posseggono la procura a vendere da parte del terzo proprietario , per l'antiriciclaggio dovrò compilare 3 schede valutazione rischio e 3 schede per la verifica clientela?
  11. G

    Registrazione contratto affitto e antiriciclaggio

    salve come agenzia (avendo la registrazione online dei contratti di affitto) offro questo servizio ai clienti dietro pagamento di un costo, anche hai clienti di cui non svolgo la mediazione. mi pongo questa domanda se un cliente mi chiede di registrare un contratto di affitto da lui stipulato...
  12. G

    Cerco aiuto per compilare il registro antiriciclaggio per agenti immobiliari mod.2827 buffetti

    Buona sera, sono un Agente Immobiliare e chiedo aiuto per compilare il registro antiriciclaggio(Mod. 2827 Buffetti) nella giusta maniera per quanto riguarda i dati da inserire nello spazio... cliente, titolare effettivo e terzo soggetto. Se ho ben capito cliente e titolare effettivo sono la...
  13. M

    Scheda valutazione di rischio (Antiriciclaggio)

    Gentili colleghi, vorrei chiedervi delle informazioni in merito alla compilazione della "Scheda di valutazione di rischio", ovvero: - nella sezione "Criteri inerenti l'operazione" cosa si intente per "Area geografica di destinazione dell'oggetto dell'operazione" nella quale sono previste tre...
  14. V

    Comportamento dubbio dell'agenzia immobiliare

    Salve, vi vorrei raccontare la mia storia e chiedere un consiglio su come comportarsi. Ho visto un annuncio di un immobile che mi è piaciuto, ho fatto una visita firmando all'uscita il solito foglio dell'agenzia immobiliare e ho fatto una proposta. Per circa una settimana non ricevo notizie...
  15. A

    Vincolo belle arti e antiriciclaggio

    Buonasera, Sto mediando la vendita di un immobile vincolato a favore della soprintendenza belle arti. Vi chiedo, 1)secondo voi é commercialmente opportuno incassare la provvigione al momento del rogito e renderla all'acquirente in caso la soprintendenza eserciti prelazione? 2) come ci si...
  16. GuidoTs

    Antiriciclaggio - come compilare il registro buffetti

    Buongiorno a tutti, ho un grande dubbio sulla stesura del registro antiriciclaggio. Ho acquistato il registro da Buffetti e mi chiedevo: 1) chi è il cliente 3) a chi è riferita la generalità del terzo soggetto Non mi è ben chiaro se, nella stesura dei dati devo inserire: codice identificativo...
  17. G

    Antiriciclaggio adeguata verifica clientela

    salve a tutti , una domanda, nel caso in cui in una compravendita intervengono due agenzie, ogni agenzia procede all'adeguata verifica della clientela per il suo cliente oppure vanno comunque verificati entrambi i clienti da tutti e due gli agenti immobiliari? grazie in anticipo
  18. D

    Chi utilizza il registro cartaceo antiriciclaggio della Fiaip?

    Avrei bisogno di chiedere alcune delucidazioni. Relativamente a codice cliente, titolare effettivo, esatta compilazione sul registro e dubbi sulla tenuta del fascicolo di adeguata verifica della clientela. Grazie
  19. D

    ANTIRICICLAGGIO: codice cliente più comproprietari o acquirenti

    Salve. Premetto che uso il registro clientela della Fiaip vorrei chiedere una informazione relativa al codice cliente da riportare nel registro e nel fascicolo della clientela. Esempio: Accordo verbale o incarico scritto: comproprietari sono marito e moglie. L'adeguata verifica della clientela...
  20. G

    Antiriciclaggio caso specifico

    salve a tutti una domanda nel caso in cui un cliente ti chiede di seguirlo nella trattativa per l'acquisto di un immobile, e si conclude l'affare. in questo caso specifico ai fini antiriciclaggio va censito solo il compratore in quanto tuo diretto cliente (mentre il venditore no) oppure vanno...

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manukka ha scritto sul profilo di John S..
john S. ho bisogno di parlarti sto in una situazione simile alla tua mio padre finge volere aiutare e vuole vendere casa . lui non si é mai interessato scrivimi su facebook ok? https://www.facebook.com/manuela.amari.92
StefyC88 ha scritto sul profilo di Fran77.
Certamente! Senza problemi mi puoi contattare in privato, non ti nego che conosco il Salento, anche perché sono Pugliese, più specificatamente di Foggia, ma vivo a Roma, quindi sarebbe magnifico se potessimo collaborare insieme. Aspetto tue notizie! A presto
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