Registro antiriciclaggio

[Taranto]

Come da titolo, avrei un paio di domande in merito.
1) il cliente oltre che acquistare si rivolge anche per un mutuo, posso segnalare il tutto sulla stessa pagina o devo inserirlo due volte?
2) vendita di immobile da + eredi, devo inserire il nominativo di uno o di tutti? tutti nella stessa numerazione o per ognuno una pagina a se con numerazione crescente?

 

[Antonio Troise]

Come da titolo, avrei un paio di domande in merito.
1) il cliente oltre che acquistare si rivolge anche per un mutuo, posso segnalare il tutto sulla stessa pagina o devo inserirlo due volte?

No, devi segnalare l'operazione di compravendita, il prezzo, copiare la documentazione personale di tutte le parti, copia del compromesso, copia assegni e sottoscrizione della dichiarazione dal cliente.

Come da titolo, avrei un paio di domande in merito.
2) vendita di immobile da + eredi, devo inserire il nominativo di uno o di tutti? tutti nella stessa numerazione o per ognuno una pagina a se con numerazione crescente?

Tutti, uno per ogni pagina. Tutte le parti che partecipano alla compravendita devono essere schedate

 

[Umberto Granducato]

No, devi segnalare l'operazione di compravendita,

segnalare a chi?

 

[Antonio Troise]

segnalare a chi?

come sei fiscalità segnalare -->> prendi una penna -->> apri il registro antiriciclaggio -->> fatto , bravo -->> scrivi i dati delle parti ... così abbiamo segnalato nel registro l'operazione

 

[Umberto Granducato]

come sei fiscalità

il fisco va di moda

I dati dell'operazione non vanno piu inseriti nel registro: per l'operazione devi solo conservare tutto quello che hai detto tu prima. Nel registro vanno 'solo' segnalate le generalità dei contraenti (come gia hai detto tu)

 

[Tobia]

il fisco va di moda

I dati dell'operazione non vanno piu inseriti nel registro: per l'operazione devi solo conservare tutto quello che hai detto tu prima. Nel registro vanno 'solo' segnalate le generalità dei contraenti (come gia hai detto tu)

da quando?

 

[Umberto Granducato]

Già da un pò.. I registri erano 2: uno per i contraenti, l'altro per le operazioni. Quello x le operazioni nn si compila piu

 

[La Capanna]

Come siete informati bene...ma questo registro dove di prende?