C

Centomini

Ospite
Infatti, per una volta speravo di potermi leggere una disanima sul tema, @Centomini , potresti esser più preciso? MI farebbe piacere poltrire e godere di una interpretazione sulla quale approfondire quel che conosco.... per favore, chiaramente. :stretta_di_mano:

Vedi, tu chiedi, ma in un modo che non da noia, infatti la materia la padroneggi più o meno.
Volentieri, ma cerca di stringere un po': cosa non ti torna?

F
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
HO avuto diverse discussioni con dei visuristi sul tema che volevano allargato perfino ai politici locali il rischio... anche io ho sempre interpretato la norma come te, e infatti non ho pagato servizi di black list e altro (tra l'altro contrarissimo a dover pagare per fare da controllore per lo stato, sia lo stato a darmi i mezzi, semmai, visto che sono liste di nomi)... quindi vorrei avere due o tre riferimenti che mi diano mezzi per confermare o meno la questione posta...
 
C

Centomini

Ospite
HO avuto diverse discussioni con dei visuristi sul tema che volevano allargato perfino ai politici locali il rischio... anche io ho sempre interpretato la norma come te, e infatti non ho pagato servizi di black list e altro (tra l'altro contrarissimo a dover pagare per fare da controllore per lo stato, sia lo stato a darmi i mezzi, semmai, visto che sono liste di nomi)... quindi vorrei avere due o tre riferimenti che mi diano mezzi per confermare o meno la questione posta...

Le conferme (e le risposte), stanno nell'unico testo ufficiale, usabile, valido, ed ad oggi, non modificato ed integrato sul tema, ovvero il decreto legislativo, 21/11/2007 n. 231.

E francamente, anche supposto di non masticare bene l'italiano, non trovo che la definizione di PEP lasci molto spazio all'immaginazione. Poi, se domattina viene modificata, allargandola ai politici nostrani, va bene.

In soldoni, insomma, non vedo un problema di interpretazione, perché non c'è molto da interpretare, semplicemente.

La legge, secondo me si rifà ai testi vigenti (per definizione), non alle cose "opportune, presunte tali" (semmai a quelle opportune e non opportune presunte tali...).
Poi, molto probabilmente, se andate a cena con il ministro del tesoro, il direttore del GAFI o della Banca d'Italia, vi dirà "beh, ma visto tutto il porcaio che combinano, tu, se ti capita un cliente politico residente in Italia (che poi, attenzione, non italiano, ma residente in Italia), magari, un controllino rafforzato fallo", ma finisce LI. Vi è obbligo, no, quindi?

Poi, se si sta dietro ai PENNIVENDOLI (quasi tutti), per esempio, bisognerebbe aver buttato via bancomat e carte di credito da mo', perché sarà minimo dieci anni
che ci martellano sul fatto che usando questi mezzi di pagamento, il fisco ci spia, che a detta di loro neanche esca la mano del fisco dallo schermo del computer (brrrr che paura!) ahahahahahah!

Non si è ancora capito che le ******ate che scrivono sono solo per fare terrorismo e fare i titoloni no!? :)

"Fate i controlli rafforzati anche per le PPE residenti in Italia, perché tanto son tutti ladri e in fondo lo ha detto questo, lo ha detto quello".

Poi, vai a leggere l'articolo e... il vuoto, carta igienica, come quello postato, dove fa mescoloni e trasla lo scenario, per vendere il fumo di cui campa.

Ma se la normativa non lo prevede e non è stata modificata, perché devo dare retta a te? :) Perché dovrei sacrificare il mio spirito critico in nome dell'assurdità? :)

Certo, leggere dubbi articoli o leggendo su internet, se già si poco padroneggià la materia, si rischia di fare ancora più confusione.

Per questo non approvo chi NON STUDIA, ma si limita a chiedere, senza la benché minima BASE.

Per le black list, ci sono le banche dati dell'UIF, non di facile consultazione, ma gratuite.
Se poi la persona che hai davanti ti desse dei dubbi, contatta tranquillamente le autorità, non ti dimenticare, che queste, sono qua anche per aiutare gli onesti cittadini che collaborano.

F
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
All'ultimo aggiornamento organizzato da Fiaip proprio sull'antiriciclaggio, il relatore ha risposto alla mia domanda specifica su chi fosse considerato PEP: anche politici locali.
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
All'ultimo aggiornamento organizzato da Fiaip proprio sull'antiriciclaggio, il relatore ha risposto alla mia domanda specifica su chi fosse considerato PEP: anche politici locali.[DOUBLEPOST=1372159527,1372159515][/DOUBLEPOST]All'ultimo aggiornamento organizzato da Fiaip proprio sull'antiriciclaggio, il relatore ha risposto alla mia domanda specifica su chi fosse considerato PEP: anche politici locali.
Era Armando? Lu l'ha sempre pensata così.
 
C

Centomini

Ospite
Allora fatevi vendere anche il riconoscitore di impronte digitali per la protezione dei dati personali (è successo, è stato proprio un fantomatico dottore a proporlo).

Che vi devo dire? :)

É chiaro che un'associazione o un consulente, vi farà fare di più, così casca in piedi no? :)

Se io stessi dietro ai miei consulenti senza spirito critico buonanotte :)

Leggere la legge, lo so, è fatica.

F
 

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