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  1. Gi79

    Gi79 Membro Attivo

    Privato Cittadino
    Salve,

    come mi devo comportare se una persona è esposta politicamente con carica da consigliere comunale.. ??

    grazie
     
  2. topcasa

    topcasa Membro Storico

    Agente Immobiliare
    in che senso
     
  3. Centomini

    Centomini Ospite

    La legge definisce come "persone politicamente esposte", le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o
    hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari
    diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente
    stretti legami.

    Quindi, un residente in Italia, non sono è così classificato, neanche fosse il presidente della Repubblica.

    Si studiasse, invece di chiedere... (eppoi, perché ti sei indicato come privato citadino, se evidentemente sei AI!?).

    F
     
  4. Gi79

    Gi79 Membro Attivo

    Privato Cittadino
    Bravo.. non te l'ha ordinato il medico di stare a perdere tempo qua sul forum...
    io sarò anche indicato come privato cittadino ( con due t ).. ma almeno sono educato e rispettoso..


    Allora ti chiedo perchè il notaio nel 2013 a ogni rogito che faccio chiede a tutte le persone che intevengono nella compravendita se sono esposte politicamente??
    E si è soffermata su una persona italiana residente in italia e a chiesto che carica politica aveva..??

    Ho chiesto info al notaio e mi ha detto che da poch mesi l'antiriciclaggio è cambiato..
     
    A mosca piace questo elemento.
  5. topcasa

    topcasa Membro Storico

    Agente Immobiliare
    Meriti un approfondimento a dopo
     
  6. Gentedimare

    Gentedimare Membro Attivo

    Privato Cittadino
  7. Centomini

    Centomini Ospite

    Notaio è un titolo, sicuramente autorevole (per il gregge), ma non per nulla sufficiente all'affidabilità; esso può sbagliare e anzi, per cascare sempre in piedi, e far fronte agli obblighi di legge, c'è sempre la tendenza a fare di più, secondo la logica "nel più ci sta il meno", per codesto motivo, ho visto notai, avvocati e commercialisti, consigliare ad altri professionisti ad esempio di usare un riconoscitore di impronte digitali al fine di adempiere alla normativa sulla protezione dei dati personali. Assurdo.

    L'articolo parla di titolari effettivi (poi ci infila anche la parola PPE, perché il giornalista/blogger fa il solito minestrone...), in riferimento al fatto che il partito politico sia titolare effettivo (altro errore che non sto a spiegare in questa sede).

    Il d.lgs 231 del 2007 ad oggi NON è stato modificato/integrato con quello di cui stiamo scrivendo e l'italiano è l'italiano. Punto.

    Ribadisco, se si studiasse invece di chiedere (o di uniformarsi senza spirito critico)...

    F
     
  8. Bagudi

    Bagudi Moderatore Membro dello Staff

    Agente Immobiliare
    Centomini, il forum esiste proprio perchè si possa confrontarsi con gli altri e perchè non si smetta mai di imparare e di aggiornarsi....

    Capisco la tua insofferenza per chi vuole trovarsi la pappa pronta, ma possiamo spiegare le cose anche a chi non le sa o non le ha approfondite...

    L'ntiriciclaggio mi risulta essere la materia più ostica per gli agenti immobiliari...;)
     
    A Ponz e sarda81 piace questo messaggio.
  9. topcasa

    topcasa Membro Storico

    Agente Immobiliare
    Quoto BAGUTI ed anche Centomiini di cui non concordo l'approccio, sicuramente motivato ma inappropriato
     
  10. Ponz

    Ponz Membro Storico

    Agente Immobiliare
    Infatti, per una volta speravo di potermi leggere una disanima sul tema, @Centomini , potresti esser più preciso? MI farebbe piacere poltrire e godere di una interpretazione sulla quale approfondire quel che conosco.... per favore, chiaramente. :stretta_di_mano:
     
  11. Centomini

    Centomini Ospite

    Vedi, tu chiedi, ma in un modo che non da noia, infatti la materia la padroneggi più o meno.
    Volentieri, ma cerca di stringere un po': cosa non ti torna?

    F
     
  12. Ponz

    Ponz Membro Storico

    Agente Immobiliare
    HO avuto diverse discussioni con dei visuristi sul tema che volevano allargato perfino ai politici locali il rischio... anche io ho sempre interpretato la norma come te, e infatti non ho pagato servizi di black list e altro (tra l'altro contrarissimo a dover pagare per fare da controllore per lo stato, sia lo stato a darmi i mezzi, semmai, visto che sono liste di nomi)... quindi vorrei avere due o tre riferimenti che mi diano mezzi per confermare o meno la questione posta...
     
    A Bagudi piace questo elemento.
  13. Centomini

    Centomini Ospite

    Le conferme (e le risposte), stanno nell'unico testo ufficiale, usabile, valido, ed ad oggi, non modificato ed integrato sul tema, ovvero il decreto legislativo, 21/11/2007 n. 231.

    E francamente, anche supposto di non masticare bene l'italiano, non trovo che la definizione di PEP lasci molto spazio all'immaginazione. Poi, se domattina viene modificata, allargandola ai politici nostrani, va bene.

    In soldoni, insomma, non vedo un problema di interpretazione, perché non c'è molto da interpretare, semplicemente.

    La legge, secondo me si rifà ai testi vigenti (per definizione), non alle cose "opportune, presunte tali" (semmai a quelle opportune e non opportune presunte tali...).
    Poi, molto probabilmente, se andate a cena con il ministro del tesoro, il direttore del GAFI o della Banca d'Italia, vi dirà "beh, ma visto tutto il porcaio che combinano, tu, se ti capita un cliente politico residente in Italia (che poi, attenzione, non italiano, ma residente in Italia), magari, un controllino rafforzato fallo", ma finisce LI. Vi è obbligo, no, quindi?

    Poi, se si sta dietro ai PENNIVENDOLI (quasi tutti), per esempio, bisognerebbe aver buttato via bancomat e carte di credito da mo', perché sarà minimo dieci anni
    che ci martellano sul fatto che usando questi mezzi di pagamento, il fisco ci spia, che a detta di loro neanche esca la mano del fisco dallo schermo del computer (brrrr che paura!) ahahahahahah!

    Non si è ancora capito che le ******ate che scrivono sono solo per fare terrorismo e fare i titoloni no!? :)

    "Fate i controlli rafforzati anche per le PPE residenti in Italia, perché tanto son tutti ladri e in fondo lo ha detto questo, lo ha detto quello".

    Poi, vai a leggere l'articolo e... il vuoto, carta igienica, come quello postato, dove fa mescoloni e trasla lo scenario, per vendere il fumo di cui campa.

    Ma se la normativa non lo prevede e non è stata modificata, perché devo dare retta a te? :) Perché dovrei sacrificare il mio spirito critico in nome dell'assurdità? :)

    Certo, leggere dubbi articoli o leggendo su internet, se già si poco padroneggià la materia, si rischia di fare ancora più confusione.

    Per questo non approvo chi NON STUDIA, ma si limita a chiedere, senza la benché minima BASE.

    Per le black list, ci sono le banche dati dell'UIF, non di facile consultazione, ma gratuite.
    Se poi la persona che hai davanti ti desse dei dubbi, contatta tranquillamente le autorità, non ti dimenticare, che queste, sono qua anche per aiutare gli onesti cittadini che collaborano.

    F
     
  14. elisabettam

    elisabettam Membro Senior

    Agente Immobiliare
    All'ultimo aggiornamento organizzato da Fiaip proprio sull'antiriciclaggio, il relatore ha risposto alla mia domanda specifica su chi fosse considerato PEP: anche politici locali.
     
  15. Ponz

    Ponz Membro Storico

    Agente Immobiliare
    Era Armando? Lu l'ha sempre pensata così.
     
  16. elisabettam

    elisabettam Membro Senior

    Agente Immobiliare
    no. era una dottoressa di cui nn ricordo il nome
     
  17. Centomini

    Centomini Ospite

    Allora fatevi vendere anche il riconoscitore di impronte digitali per la protezione dei dati personali (è successo, è stato proprio un fantomatico dottore a proporlo).

    Che vi devo dire? :)

    É chiaro che un'associazione o un consulente, vi farà fare di più, così casca in piedi no? :)

    Se io stessi dietro ai miei consulenti senza spirito critico buonanotte :)

    Leggere la legge, lo so, è fatica.

    F
     

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