Ancora sull'istituzione del fascicolo del cliente

[il Custode]

Il "nostro" Luciano Passuti, mi ha inviato questo documento in formato pdf, che presenta uno schema riassuntivo in merito a:

D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 - D.M. 12.08.2008 - Chiarim. Mef 12.06.2008 al CNDCEC - Linee
guida CNDCEC 8.09.2008
Sussiste in capo ai professionisti e ai revisori contabili l’obbligo di conservare i
documenti e registrare le informazioni acquisite adempiendo agli obblighi di adeguata
verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su
eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispon-
denti analisi effettuate dall’Unità Informazione Finanziaria (UIF) o da altra Autorità
competente.

Potete vedere lo schema riassuntivo, e la modulistica, scaricando il documento allegato

 

[antoniapalma]

Grazie. L'ho copiato e quanto prima darò una buona lettura. Servirà sicuramente a toglierci qualche dubbio e sarà un valido aiuto per noi agenti immobiliari.

 

[Marco The Original]

Grazie per la segnalazione.

 

[Maurizio Zucchetti]

Per la prossima festività di Pasqua propongo per il custode, vista la sua solerzia, colomba E bottiglia di spumante (italiano)

Grazie amministrato', è veramente utilissimo!


Taita

 

[il Custode]

A dire il vero dovete ringraziare a gran voce Luciano Passuti che "mi passa" qualsiasi risorsa egli abbia tra le mani.
Quindi l'applauso va a lui. Anzi approfitto dell'occasione per ringraziarlo pubblicamente di tutto quello che ha fatto e che fa per il forum in modo del tutto disinteressato e generoso.

Grazie Luciano

 

[faustopolo]

.....bene bene ,ho già del materiale acquistato da fiaip edizioni ora lo confronterò,Grazie Immobilio,grazie caro Luciano ed a presto.Ciao

 

[Maria Cristina Didio]

Salve, vorrei sapere gentilmente da Faustopolo, dato che anch'io ho acquistato il materiale fiaip cosa ne pensa. Io ho trovato qualche difficoltà nella compilazione, soprattutto la scheda di analisi rischio quando mi chiede: prevalente attività economica svolta e il codice . ma se a vendere è una casaliga cosa metto? Ho trovato molto più semplice l'allegato di Ratio 2008, ma ora cosa devo fare? Non lo so, "ci penserò domani". Ciao

 

[Luciano Passuti]

Cara Cristina, associata Fiaip,
se hai dei dubbi scrivi all' Esperto Risponde tramite il sito della Fiaip nazionale, il nostro coordinatore dell' Ufficio Studi Fiaip - Armando Barsotti, ti rispondera' ad ogni quesito.

 

[Maria Cristina Didio]

Grazie Luciano, avevo già letto tutte le risposte ai quesiti posti alla Fiaip ma non avendo trovato nessuna che soddisfasse la mia, e poichè su questo forum ci sono agenti che hanno acquistato il materiale Fiaip, pensavo che ci fosse più COLLABORAZIONE E INVECE...
Non mancherò a inviare i miei quesiti all'Esperto Risponde. Grazie ancora.

 

[il Custode]

Mi spiace Maria Cristina che tu non abbia trovato le risposte che cerchi qui.
Probabilmente se avessi scelto l'area giusta per chiedere informazioni così precise e non un topic che "da fuori" non attira le visite, sono certo che le cose sarebbero andate diversamente.
Purtroppo io non uso modulistica FIAIP altrimenti ti avrei senz'altro risposto.

Se sarai soddisfatta di quello che otterrai tramite i "canali ufficiali" bene. Altrimenti prova a riproporre l'argomento sotto "L'esperto immobiliare risponde" e vedrai che qualcuno del forum ti aiuterà, pur non prendendo quota annuale, nè stipendio.